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2024-11-05 10:54:28
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一、稅務風險
如果純粹走賬，一大筆錢入賬，如果稅局認定這筆是銷售，可能面臨高額罰款和補稅甚至影響納稅信用。走賬并開發票的情況下，例如其他公司把錢打到個人公司賬戶，公司賬戶開具發票給對方公司，然后個人再把錢扣除一定稅點后打到對方的個人賬戶上，這種情況涉及虛開發票。虛開發票已入刑，一旦查實，不僅面臨高額罰款和補稅，更重要的是面臨刑事責任。
二、經營風險
幫朋友走賬可能導致企業交更多的稅，因為相當于增加了公司收入，卻沒有對應成本支出，公司利潤就會變高。還可能導致四流不一致，即有發票流、有資金流、沒合同和物流信息。如果是貨物，那么對應庫存沒有，如果是服務，實際服務內容和結果證明沒有。賬外收入容易暴露，一旦被查，老板私戶資金往來證明不明確，會涉及是否是公司收入沒有申報納稅。
三、法律責任風險
公司用個人走賬犯法，不走公賬走私賬，涉嫌逃稅罪。根據法律規定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大并且占應納稅額百分之十以上，將受到法律制裁。
案例一：甲公司與乙公司的糾紛
2019年，同事兼好友的張三和李四先后從之前的公司離職。張三憑借手上的供應鏈資源開了甲公司，主要負責在電商平臺出售商品。而李四則去了一家直播電商公司，為公司的主播提供貨源。2021年5月，李四找上張三，聲稱自己手頭上有個客戶乙公司，但乙公司不跟自然人簽訂合同，因此希望能借用張三公司的名義與其簽訂《直播推廣服務協議》。張三也不會有什么實際的損失，就是幫忙走個賬。看在昔日的友情，自己又沒什么損失，張三爽快地答應了李四的請求。5月7日，甲公司與乙公司簽訂了《直播推廣服務協議》。協議約定，自2021年5月至2021年7月，甲公司需為乙公司提供其名下化妝品的推廣直播服務，推廣費用含稅50萬元，簽訂合同后支付20萬元，完成200萬元的銷售額后支付15萬元，完成500萬元的銷售額后再支付15萬元。乙公司為甲公司設定傭金比例為30%，并寫明未按約履行甲公司需承擔的違約責任。5月11日，乙公司支付了第一筆推廣費用20萬元，張三收到錢后，第一時間向李四轉賬 萬元，扣留5000元作為甲公司需繳納的稅費。同年7月，甲公司突然收到了廣州市白云區人民法院的傳票，乙公司要求甲公司返還20萬元欠款，并支付違約金22萬元。蒙在鼓里的張三這才知道，李四根本沒有履行所謂的直播推廣服務。兩個月后，甲公司與乙公司經法院調解，達成調解協議，甲公司于2021年12月前返還乙公司20萬元及資金占用期間的利息損失。在此期間，張三幾次聯系李四，想要討回自己的錢，李四卻以各種理由推脫。二人協商未果，張三將李四起訴至寧海法院，要求其返還 萬元、資金占用利息，以及律師費、訴訟費損失 萬元。2022年3月，經寧海法院調解，李四答應分期返還甲公司各項賠償損失，合計26萬元。
案例二：杭州A公司的違規行為
杭州A公司是一個貿易公司，此前為了少繳稅款，老板用自己的個人銀行卡、親戚朋友的個人銀行卡收取貨款、支付貨款，形成賬外循環。A公司宣傳產品包治百病，經銷商進貨后根本賣不掉。但是A公司卻將貨款全部轉走，不予退還給經銷商。于是經銷商向市監局舉報A公司涉嫌違規宣傳詐騙，向稅務局舉報A公司涉嫌偷稅漏稅。
一、建立健全內部管理制度
公司應制定嚴格的財務管理制度，明確資金往來的審批流程和權限，規范財務操作，防止隨意走賬行為的發生。
二、加強員工培訓與教育
提高員工的法律意識和風險意識，讓員工清楚了解利用別的公司資質走賬費用的風險和后果，避免因無知或疏忽而參與此類行為。
三、謹慎選擇合作伙伴
在業務合作中，要對合作方進行充分的調查和了解，避免與存在不良信用記錄或經營風險的企業合作，降低走賬風險。
四、定期進行內部審計
通過內部審計及時發現潛在的走賬風險，對發現的問題及時整改，防止風險擴大。
一、個人幫公司走賬的處罰
個人幫公司代為走賬，是違法的。如果用自己的銀行卡幫公司走賬，其極有可能違法甚至涉嫌洗錢罪，本人將被牽連，承擔連帶責任。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來 性質，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、公司用個人銀行卡走賬的處罰
公司用個人銀行走賬的行為，如果構成洗錢罪，則應當處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，還應當沒收實施犯罪的所得以及產生的收益，如果情節嚴重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
三、公司虛報費用的處罰
公司在依法向有關主管部門提供的財務會計報告等材料上作虛假記載或者隱瞞重要事實的，由有關主管部門對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。
四、工程掛靠資質的處罰
建筑施工企業轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。
一、建筑行業
在建筑行業中，辦理公司資質需要注冊公司、招聘人員、繳納社保、支付代辦費用等。注冊營業執照可能無需費用，但租賃或購買經營場地、刻章、代辦等可能產生費用。招聘人員的費用因人員數量、專業類別、等級要求、地區行情等因素而異。社保費用因地區、繳納基數、繳納比例和人員數量而異。還可能需要購買技術設備等產生其他費用。
二、會計行業
在會計行業中，具有不同資質的教育機構年費繳費標準不同，可享受的相關福利也不同。例如，具有ACCA黃金資質的教育機構通常要求考生繳納的年費為750英鎊，具有ACCA白金資質的教育機構通常要求考生繳納的年費為650英鎊。注冊會計師不得同時在兩個或者兩個以上的會計師事務所執行業務，且注冊會計師每科考試均實行百分制。
三、稅務行業
在稅務行業中，納稅資質即稅務資質，是指企業或個人所擁有的稅務方面的權利或名譽，稅務機關根據企業納稅信用等級以評價企業擁有相關納稅資質，并可以享受部分稅收政策的權利。稅務機關按照守信激勵，失信懲戒的原則，對不同信用級別的納稅人實施分類服務和管理，給予不同的征管待遇。
辦理資質許可，所屬行業不同，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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