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對外投資企業怎么備案資質

好順佳集團
2024-09-23 08:56:56
2784

內容摘要：對外投資企業備案資質的相關內容備案類型國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）備案國內企業再投資（金融企業除外）備案國內企業在境外開...

各類資質· 許可證· 備案辦理

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對外投資企業備案資質的相關內容

備案類型

國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）備案
國內企業再投資（金融企業除外）備案
國內企業在境外開辦駐外機構（金融企業除外）備案

備案條件

公司成立滿一年，要有實際經營，有盈利。
資產負債率低于 70%。
不能是投資金融類、游戲影視等相關行業。
- 中國境內依法設立的企業、事業單位，且公司成立期限滿一年。
- 企業資金、人員、技術和管理上具有優勢，公司的盈利超過投資金額。
- 企業在國內無違法記錄，資信良好等。
- 辦理境外投資備案的企業需要成立滿一年以上，并且申請企業的年度審計報告中不能出現虧損。
- 需要提供企業最近一年的年度審計報告文件，審計會計事務所的資質需要是省級以上的，在審核資質報告中審核企業不能出現虧損的情況。
- 申請公司的資產回報收益率需要是年 5%以上，資產負債率需要低于 70%且越低越好。

備案部門

商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理。商務部和地方商務主管部門。中央企業由商務部對外投資和經濟合作司備案，地方企業由各地方商務主管部門備案。 - 如果投資主體是中央管理企業（含中央管理金融企業、或所屬機構直接管理的企業），備案機關是國家發展改革委。 - 如果投資主體是地方企業，且中方投資額 3 億美元及以上的，備案機關是國家發展改革委。 - 如果投資主體是地方企業，且中方投資額 3 億美元以下的，備案機關是投資主體注冊地的省級政府發展改革部門。

備案流程

向發改委立項申請：填寫《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業營業執照復印件向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。
向商務部審批申請發證：商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書后 2 年內在境外開展投資。
向外匯管理局申請備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額 500 萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

備案所需資料

《境外投資備案表》
對外投資設立企業或并購相關章程（或合同、協議中文版）
相關董事會決議或出資決議
最新經審計的財務報表
前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金情況的說明、投資環境分析評價等）
境外投資真實性承諾書（所有決策人員簽字，投資決策人員應包含董事會決議或相關出資決議的簽字）
企業營業執照復印件（中方股東公司）
公司所有股東（或董事）身份證復印件
公司賬戶存款證明（存款額要大于對外投資總額。）
屬于并購類對外投資的，還需在線提交《境外并購事項前期報告表》
- 境外投資備案申請表。
- 投資主體身份文件，如營業執照等。
- 企業董事會決議或相關的出自決議。
- 證明投資護體及合作外方資產、經營與資信情況的文件（如經審計的財務報表等）。
- 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件。
- 按照有關規定應當提交的其他資料。
  - 境外投資備案申請表。
  - 投資主體身份文件，如營業執照等。
  - 公司董事會決議或相關的出資決議。
  - 證明投資主體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）。
  - 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構架協議等文件。
  - 根據有關規定應當提交的其他材料。

備案后續事宜

赴駐外使領館報到：投資主體投資的境外企業在獲得商委《企業境外投資證書》（領）館完成報到登記，并在完成后 10 個自然日內，投資主體將“報到登記回執聯”上傳至商務部業務系統統一平臺。
外匯管理局備案：境內機構境外直接投資獲得境外直接投資主管部門核準后（即商委和發改委核準通過，獲發證書），需要通過銀行，向境內機構所在地外匯管理局申請辦理境外直接投資外匯登記。外匯管理局審核上述材料無誤后，在相關業務系統中登記有關情況，并向境內機構頒發境外直接投資外匯登記證，境內機構在獲得外匯登記證之后即可匯出資金。
外匯管理局年檢：根據國家外匯管理局的相關規定，對于上一年度 12 月 31 日前辦理 ODI 外匯登記的境內投資主體應當于本年通過國家外匯管理局應用服務平臺完成 ODI 存量權益登記工作。

備案注意事項

按照國家嚴格控制非理性對外投資的監管趨勢，以下幾種情形辦理公司投資備案比較有難度
- 敏感行業目錄里的行業，包括房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部以及在新設無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。
- 投資敏感行業，如武器制造，跨境水資源開發、新聞傳媒等。
- 投資到敏感國家與地區，或戰亂國家。
以下情形也都比較難以備案成功
- 有限合伙公司，用有限合伙公司作為投資平臺。
- 母小子大，如國內投資主體市值幾千萬，要求對外投資上億。
- 快設快出，如新新設公司辦理投資。