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一個偽裝成合法公司的電信詐騙團伙在白銀受審
2018年1月30日,白銀公安局召開新聞發布會,宣布美國成功地打擊了通信欺詐環在北京,自己偽裝成一個合法的公司,聲稱幫助他人通過國家一等或二等施工老師質量檢查,逮捕了21名嫌疑人。
記者了解到，白銀市公安局成立了“12 - 6 - 15”專項辦案小組，初步派出兩名公安偵查人員，與白銀市公安局相關部門一同赴京開展進一步工作。經過幾天的調查，警方發現該公司在工商部門注冊的法人和地址信息是虛假的，該公司的實際地址位于北京市昌平區北七家鎮大數據基地附近。在北京市海淀區警方的密切配合下，警方最終獲得了涉案公司內部人員的基本信息。
2018年1月18日、19日，白銀市公安局先后派出17名民警赴京開展逮捕行動。1月19日,當地警方的配合下,20名嫌疑人當場被逮捕的兩個房間在三樓大數據辦公樓Beiqijia鎮上,昌平區,北京,繳獲了大量的電話卡,電話簿,工作日志,公司所使用的材料和其他物證嫌疑犯。通過連夜審理，我們獲得了犯罪團伙詐騙的第一手證據，隨后凍結了涉案公司4個賬戶中被盜資金，共計55余萬元。1月25日，涉案20人全部被安全送回白銀。經過審訊深入挖掘，其他涉案人員也都對案件進行了編號。
3月19日，董平等25起電信詐騙案在白銀中級人民法院一樓多功能審判庭公開審理。據白銀人民檢察院稱，被告人董平、肖群輝、曾凱利用他人信息注冊設立了多家公司，其中包括北京國信建業教育科技有限公司、北京中建智恒管理咨詢有限公司。從6月到202個月。被告董平為北京國信建業教育科技有限公司實際負責人主要負負責管理公司財務、工資等綜合事務。被告人曾凱擔任公司營銷總監，被告人肖群輝擔任公司教育總監。被告人董平安排兩人具體管理公司業務，負責招聘、培訓公司新成員。被告人張賢靜作為公司行政助理，負責記錄公司成員的日常電話費、支付電話費、郵寄材料、采購工具等后勤工作。在被告人曾凱的指示下，偽造了公司虛假業務培訓的會議記錄。
被告人董平、肖群輝、曾凱通過招募、組織玫瑰周潤平、董亞楠、張同方、同方秀、冉松、呂娟、王偉、楊慧、劉安琪、王迪輝、程偉、張旭、侯振姣、古崢、徐向榮、寇旭辰、岳艷萍、nwill、宋曉云等人組成的團體成員，王虛坪,楊衛。曾凱、肖群輝等人術后教詐騙通過“企業信寶”、“公司查”等網站向受害人查詢信息，國信到北京只是以受害人教育科技有限公司的名義打電話，虛構公司培訓教員，聲稱只需要支付相關費用就可以幫助通過國家建筑工程師考試，取得受害人信任后再詐騙受害人錢財。2017年6月，由于收到大量受害者投訴，該團伙將犯罪地點轉移到北京市昌平區大數據基地，以躲避襲擊。隨后，以北京中健智恒管理咨詢有限公司的名義，詐騙繼續進行。
202年2月9日至2017年12月4日，犯罪集團北京國信建業教育科技有限公司以被告人董平為主要犯罪分子，詐騙被害人共計http://www.yundianhui.com/元。其中，被告人肖群輝、曾凱、張憲靜犯罪金額8123,220元。
白銀人民檢察院認為,被告人東萍,XiaoQunHui,曾慶紅Kai,張Xianjing玫瑰,周Runping, da延安,張,RanSong, Lv胡安同方,王偉,楊輝,白芷,王Lianhui Cheng wei,張旭,侯Zhenjiao,古箏,xiang-rong xu KouXuChen, YueYanPing xiaosaurus,小云,虛坪,楊衛。為了非法占有，成立了電信詐騙犯罪團伙，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第266條。犯罪事實清楚，證據確鑿。
中華文明指南白銀周刊
記者:一個小秦
段波林
點評:曾慶紅Chaoyao
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