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廣州安必平醫藥科技股份有限公司關于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
證券代碼：688393證券簡稱：安必平公告編號：2021-031
廣州安必平醫藥科技股份有限公司關于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月21日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記手續的議案》。前述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下：
1.變更公司注冊地址
根據業務發展需要，公司注冊地址由“廣州高新技術產業開發區南翔三路11號7號樓”變更為“廣州市黃埔區科學城鳳新路科信街2號”。
二、《公司章程》修訂的相關情況
根據實際情況，公司擬對原《公司章程》中相關條款修改如下：
■
除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。
公司董事會同意上述修改《公司章程》，并同意在股東大會審議通過上述事項后，授權董事會辦理公司章程變更、工商備案登記等相關手續。
上述變更以工商登記機關核準的內容為準。
特此公告。
廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會
2021年6月22日
證券代碼：688393證券簡稱：安必平公告編號：2021-032
廣州安必平醫藥科技股份有限公司2021年第二次舉辦
臨時股東大會通告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年7月8日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、會議基本情況
（一）股東大會的種類和屆次
2021年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）表決方式：本次股東大會采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議的日期、時間、地點
日期時間：2021年7月8日14:30
地點：廣州市黃埔區南翔三路11號7號樓公司會議室
（五）網絡投票的制度、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止：2021年7月8日起
至2021年7月8日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日9:15至15:00。
（六）融資融券、再融資、約定回購業務賬戶和滬股通投資者表決程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關規定執行。
（七）涉及公開征集股東表決權的
無
二、會議擬審議事項
股東大會審議議案及有表決權股東類型
■
1.說明每張票據披露的時間及涵蓋范圍
曝光媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2021年6月22日在上海證券交易所(http://www.yundianhui.com/)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
2.特別決議案：1
3、中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與投票的議案：無
三。股東大會表決注意事項
（一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端），也可以登錄互聯網投票平臺（http://www.yundianhui.com/）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺投票，投資者需完成股東身份認證。具體操作請見《互聯網投票平臺網址說明》。
（二）同一表決權在現場、本所網絡投票平臺或者其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。
（3）所有議案經股東表決后方可提交。
IV.會議與會者
（1）于股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。代理人不必是公司的股東。
■
（二）公司董事、監事、高級管理人員。
（三）受雇于本公司。
（四）其他人員
五、會議登記方式
（一）報名時間
凡符合會議要求的股東，應持本人身份證、股東賬戶卡；如需委托他人代理，委托代理人須持本人身份證和授權委托書（見附件）。
委托人身份證、股東賬戶卡復印件于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司證券事務部登記。股東也可通過信函方式辦理登記手續，信函須于2021年7月5日下午17:00前送達。他們參加會議時必須帶原件。
（二）注冊地
廣東省廣州市黃埔區南翔三路11號7號樓一樓會議室
（三）報名方式
1.法人股東應當由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，持身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件和法人股東股票賬戶卡原件到公司登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件及加蓋法人印章的授權委托書到公司登記；
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，持本人身份證原件、股票賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書、被代理人股票賬戶卡原件及被代理人身份證復印件到公司登記。
3.異地股東可以信函登記。函件以公司到達時間為準。函件上必須寫明股東姓名、賬戶、聯系地址、郵編、電話，并附身份證復印件和股東賬戶卡。信封上請注明“股東大會”字樣；本公司不接受電話報名。
VI.其他事項
（一）會議聯系
地址：廣東省廣州市黃埔區南翔三路11號7號樓
郵政編碼：510663
18823719231-8118
聯系人：楊志亮、杜坤
（2）本次股東大會不派發禮品。現場會議出席人員食宿及交通費自理。請參加會議
股東提前半小時到達會議現場簽到。
特此公告。
廣州安必評儀
醫藥科技股份有限公司董事會。
2021年6月22日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權書
廣州安必平醫藥科技有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年7月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持有的普通股數量：
委托人持有優先股數量：
委托人股東賬號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托日期：年、月、日
備注：
委托人應當在授權委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一個，并在其上打勾。委托人未在本授權委托書中作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿進行表決。
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