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2024-05-25 11:08:10
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案例一：利用直播打賞實施虛開發票
2023年4月，上海警方偵破首例利用直播打賞實施虛開發票案。犯罪嫌疑人利用在網絡直播平臺充值打賞資金后產生的可開發票的額度，實施虛開發票犯罪。黃某、潘某等虛開犯罪團伙通過注冊成立的130余個空殼公司，對上述虛開的發票進行“洗票”，再按照票面金額的 %至12%收取開票費后對外大肆虛開。截至案發，黃某、潘某等虛開犯罪團伙對外虛開發票價稅合計20億余元，共計非法獲利1000余萬元。目前，40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、虛開發票罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
案例二：騙取留抵退稅
為支持小微企業和制造業等行業發展，提振市場主體信心、激發市場主體活力，財政部、國家稅務總局聯合發布了《財政部稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》等系列文件，加大小微企業和制造業等行業的留抵退稅力度。然而，有不法分子通過虛開增值稅專用發票騙取國家留抵退稅，嚴重擾亂稅收征管秩序，造成國家稅款損失。上海市公安局經偵總隊會同稅務部門開展聯合研判時發現，本市部分企業在申報留抵退稅的過程中，使用的進項發票存在可疑，有虛開發票犯罪的可能。警方隨即開展偵查，通過數據研判精準鎖定700余戶涉嫌為他人虛開增值稅專用發票，幫助受票企業騙取留抵退稅款的空殼公司。經查，以潘某、錢某等人為首的5個職業虛開犯罪團伙為牟取不法利益，向他人大肆收購700余家空殼公司，利用稅收優惠政策，在沒有真實交易的情況下，大肆對外開具增值稅專用發票，幫助受票企業偷逃企業所得稅并騙取國家留抵退稅。截至案發，上述5個團伙共開具價稅合計27億余元的增值稅專用發票，非法獲利近億元。目前，公安機關已對上述犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。
案例三：注冊空殼公司虛開發票 億余元
自2016年12月以來，劉某通過“虛假資金回流”的手段，在無實際交易的情況下，先后虛開發票2000余份，價稅達 億余元。為了逃避稅務部門的檢查，劉某虛構真實業務資金往來，讓各受票公司從公司賬戶上將發票票面資金轉入到自己注冊的空殼公司（江西某物資有限公司等多家公司）的賬戶，再由江西某物資有限公司等公司賬戶回流至各受票單位相關的個人賬戶上，在回流過程中扣取開票費。近日，南昌縣檢察院以劉某涉嫌虛開增值稅專用發票罪、虛開發票罪向當地法院提起公訴，法院一審判處劉某有期徒刑11年，并處罰金人民幣20萬元。
以上案例表明，注冊空殼公司虛開發票是一種嚴重的違法犯罪行為，不僅損害了國家的稅收利益，還破壞了正常的經濟秩序。對此類行為，稅務部門和司法機關將持續打擊，維護社會公平正義。
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