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2022-08-23 10:35:41
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6月27日，因P2P網貸平臺“湖商貸”逾期不還款，投資者向杭州市公安局報案。據相關媒體報道，警方迅速控制了企業法人代表汪小軍等人，正在調查取證，截至6月28日下午尚未立案。
根據投資者郭某出示的受案回執，6月27日，湖商貸因為非法吸收公眾存款已經被杭州市公安局西湖區分局蔣村派出所受理。具體報案內容大致為，其在湖商貸投入 萬元，目前無法取現，老板失聯。
6月28日，杭州市公安局西湖區蔣村派出所工作人員向《金融報》記者證實，針對湖商貸涉嫌非法吸收公眾存款案件已立案，目前案件處于調查過程中，該公司相關負責人正在派出所接受調查。但該工作人員并不確定該負責人是否就是企業法人代表汪小軍。
注冊地已變茶樓
本周以來，有投資者陸續反映，湖商貸App出現了提現困難。
6月26日，湖商貸平臺曾發布過一份情況說明，稱平臺于2018年6月21日起開始出現借款人逾期現象，鑒于當前行業整體處于敏感時期，經公司研究決定，公司高管于當日立即趕赴逾期借款人所在地與借款人協商相關還款事宜，督促其立即還款。
根據公告，“公司高管與對方嚴肅溝通，對方答應延期一月歸還，并將于明日發布正式公告” 。
但截至6月28日，湖商貸官網仍無“正式公告”發布。
湖商貸官網信息顯示，該平臺目前累計投資額達 億元。
今日，《金融報》記者多次撥打湖商貸客服電話，但一直無人接聽。
官網信息顯示，湖商貸于2013年7月正式上線，隸屬于湖州中億恒信投資咨詢有限公司。根據天眼查信息，湖州中億恒信投資咨詢有限公司注冊于浙江省湖州市綠色家園月桂苑32幢山前路102號、108號，注冊資本為5500萬元，目前企業法人代表是汪小軍。
而《金融報》來到該地址時發現，該房屋墻面上確實曾有湖商貸的招牌痕跡，但是現在這幾間商鋪已經變成了茶樓。
在茶樓中打麻將的阿姨告訴《金融報》記者，他們已經搬過來有幾年了，并不知道關于湖商貸的事情。
有投資者質疑，湖商貸之前在湖州可能只是一個“皮包公司”。湖州當地某工商證件代辦商對《金融報》記者表示，如果需要在當地注冊工商執照等，只需要交齊相關材料，大約花幾千元就可以搞定。
另據媒體報道，有投資者前往該公司另一位于浙江省杭州市西湖區新西橋西溪壹號24幢7樓的辦公地時，發現已經人去樓空，6月27日警方前往現場，讓投資者登記個人信息報案。
扛著“國資系”旗號
這是一家怎樣的公司？
根據湖商貸官網公告，2017年10月11日，國有企業——國糧鼎峰泰（天津）糧油貿易有限公司與湖商貸母公司湖州中億恒信投資咨詢有限公司進行談判磋商，并達成一致意向，同意國糧鼎峰泰（天津）糧油貿易有限公司實現對湖商貸的完全控股，目前已順利完成股東轉交程序。本次合作完成后，湖商貸成為了國有全資控股P2P網貸平臺。
天眼查信息顯示，2017年10月，國糧鼎峰泰（天津）糧油貿易有限公司成為該公司100％的全資股東，注冊資本金也由500萬元增至5500萬元，法人代表變更為楊沛然，今年4月，法人代表又變成了汪小軍。
根據天眼查，國糧鼎峰泰（天津）糧油貿易有限公司成立于2017年4月，由內蒙古通遼國家糧食儲備庫100％控股，而內蒙古通遼國家糧食儲備庫又由通遼市糧食局100％控股。
上海某中型網貸平臺創始人對《金融報》記者坦言，有部分打著“國資系”旗號的平臺雖然從股權架構上看確實和某國資背景沾邊，但“國資干爹”可能沒有平臺的運營權。網貸的平臺運營團隊定期向“國資品牌方”進貢，以換取國資子公司的抬頭，一年大概上交幾十萬到幾百萬元不等。
“糧庫系”雷聲滾滾
以內蒙古通遼國家糧食儲備庫和其各級子公司為中心，長出了一顆“糧庫系”的網貸平臺家庭樹，現仍有股權關系的網貸平臺至少有11家。
天眼查信息顯示，中青網投的運營方浙江青檸網絡科技有限公司、惠盈理財的運營方杭州廣惠投資管理有限公司均是國糧鼎峰泰（天津）糧油貿易有限公司的子公司。同時，還有全資子公司康華中金資產管理有限公司旗下的金匯微金和贏勝金融兩家網貸平臺。
另據統計，內蒙古通遼國家糧食儲備四級子公司浙江聚日節能科技有限公司控股或參股易投杭、呱呱金服、易麥理財、銀號理財等平臺；其二級子公司國糧祥潤（湛江）實業有限公司參股麥麥理財；其二級子公司浙江風洲實業發展有限公司參股聚勝財富等。
除此之外，掌悅理財、一點金庫、分秒金融、有融網、錢保姆、金統貸等都曾屬“糧庫系”，隨后紛紛通過股權變更撇開了關系。
而截至目前，屬于“糧庫系”或曾屬“糧庫系”多個平臺已“爆雷”。
公開資料顯示，兩個月前，車貸平臺易投杭被爆出提現困難。隨后平臺發布公告，承認平臺部分標期出現逾期，此時距易投杭公司注冊成立不足5個月。
2017年12月，呱呱理財上線運營不足3個月，成為“糧庫系”平臺僅1個月，就被投資人爆料“跑路”，同時爆出其標的疑造假。
2017年9月，金統貸“爆雷”，發布逾期債券還款計劃，并承諾2018年3月前全額兌付本金。據投資人稱，金統貸并未按計劃還款。
就此，《金融報》多次致電內蒙古通遼國家糧食儲備庫，但均未接通。
去年9月4日，內蒙古通遼國家糧食儲備庫下發國儲字【2017】79號文件《關于規范旗下互聯網金融平臺發展的通知》。根據該通知，集團旗下各子公司對外參股、收購的互聯網金融平臺良莠不齊，必須將不符合監管政策、不合規的平臺予以清理整頓，留下合規、符合集團戰略發展，有利于地方發展的平臺。清理和整頓公司的工作情況復雜，各子公司必須加強領導，按照統一的部署和分工負責的原則，具體組織落實。
本文源自金融報
國家發展改革委關于湖州申太建設發展有限公司
發行公司債券注冊的通知
發改企業債券〔2021〕141號
湖州申太建設發展有限公司：
你公司《關于申請發行2020年湖州申太建設發展有限公司公司債券的請示》（申太建設2021（03）號）及相關材料收悉。根據《證券法》《公司法》《企業債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規范性文件要求，現就有關事項通知如下：
一、同意你公司發行公司債券12億元，所籌資金 億元用于湖州南太湖高新技術產業園區戴山農民社區安置房（二期）工程， 億元用于鄭港農民社區安置（一期）A工程， 億元用于鄭港農民社區安置（一期）B工程， 億元用于湖州南太湖高新技術產業園區幻溇社區安置房二期工程， 億元用于補充營運資金。本次債券注冊有效期為24個月，首期發行應在12個月內完成。
【國家發展改革委】
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