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2022-08-22 14:49:09
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11月12日，據廊坊市三河市警方發布的消息，三河市公安局經偵大隊聯合廊坊市經偵大隊、北京市經偵大隊，成功摧毀了一座大型三河市燕郊開發區的詐騙團伙。搗毀非法制造假發票窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲電腦、打印機、掃描儀等虛假設備5臺，查獲其控制的虛假企業登記資料32套，開具增值稅普通發票1163張，空白831張增值稅發票，涉案金額超過5000萬元。
據介紹，2020年10月，三河市公安局經偵大隊接到北京市經偵大隊轉來的案件線索：北京市發現大量虛開增值稅普通發票流轉，發現門票的都是三河市的。燕郊地區快遞。經偵大隊接到線索后，展開落地調查，成立專案組開工。
專案組對快遞站附近社區進行了全面走訪調查，并交叉比對了稅務機關的數據。經過近一個月的調查取證，李某等人的假團伙逐漸浮出水面。專案組通過分析幫派成員的活動，判斷罷工條件已經成熟。 2020年10月25日晚10時，專案組派出正在三河市燕郊開發區某社區附近辦案的民警到某小區某房間，將犯罪嫌疑人李某、溫某二人抓獲。制作和非法開具增值稅發票。有人當場抓獲，繳獲筆記本電腦2臺、臺式電腦1臺、打印機1臺、掃描儀1臺。 20版增值稅普通發票已當場開具。注冊材料32套。
經查：2020年5月以來，河南省嘉縣一犯罪團伙以李某為核心，通過非法手段為大量注冊公司購買了全套手續。該團伙在北京累計控制了38家空殼公司。就業務而言，他們大肆向外界虛開增值稅普通發票。經查明，其中11家企業虛開增值稅普通發票總額超過5000萬元，其余27家企業正在與北京市稅務局協商處理中。該部門正在要求核實。犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。
該團伙分工明確，收票、開票、購票分工明確，層級分工。它具有強烈的反調查意識。證據，很狡猾。根據犯罪嫌疑人的供述，他們多次跨省作案，沒想到在這里這么快就被抓到了。
2020年10月25日，三河市公安局經偵大隊聯合廊坊市經偵大隊、北京市經偵大隊，在三河市燕郊開發區成功搗毀了一個特大欺詐發票團伙某窩點，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲電腦、打印機、掃描儀等設備5臺，查獲虛開公司登記資料32套，已開具增值稅普通發票1163張，空白增值稅普通發票831張。金額超過5000萬元。
2020年10月，三河市公安局經偵大隊接到北京市經偵大隊轉來的案件線索：北京發現大量虛假增值稅發票流轉，查明罰單都是在三河市燕郊地區快遞派送的。發送。經偵大隊接到線索后，展開落地調查，成立專案組開工。
專案組對快遞站附近社區進行了全面走訪調查，并交叉比對了稅務機關的數據。經過近一個月的調查取證，李某等人的涉案團伙浮出水面。
專案組通過分析團伙成員活動規律，判斷出擊條件成熟。 2020年10月25日晚10點，專案組在燕郊開發區派出辦案民警突擊犯罪嫌疑人小區，當場抓獲正在制作、非法開具增值稅發票的李文、文，并繳獲筆記本電腦2臺，現場開具了臺式電腦1臺、打印機1臺、掃描儀1臺、831張2016版增值稅普通發票、831張對折發票、1163張空白發票、32套空殼公司登記資料。
經查，2020年5月以來，以李某為核心的河南省嘉縣犯罪團伙非法通過購買注冊公司的全套手續，在北京累計控股38家空殼公司，無實際業務，大肆向外界虛開增值稅普通發票。經查明，其中11家企業虛開增值稅普通發票總額超過5000萬元，其余27家企業正在北京市稅務部門調查核實中。犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。
文/北京今日頭條記者 董振杰
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