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2022-03-23 15:38:32
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2020年海南將被指定為自由貿易港，許多金融行業也將目光投向海南，這必將吸引大批國內外金融機構落戶海南。對于私人股本基金來說，這是一個千載難逢的機會。小編將全面解讀海南私募股權公司注冊策略。
海南省工商登記指南
2017年，海南省在海南省市場監督管理局發布公告后，暫停私募基金注冊和私募基金經理備案，直至2019年5月8日。海南省地方金融監督管理委員會和中國證監會海南監管局聯合發布了《基金企業登記管理暫行辦法》。海南省私募基金工商登記開始有條件有序放開。本文在此沒有進行過多的拓展，只是解釋了海南保稅港私募基金公司注冊與其他省份和自貿區的不同之處。
一、基金管理人和基金企業的業務范圍
根據《辦法》，私募股權基金企業的經營范圍可以登記為:投資于上市或非上市企業，投資于上市公司非公開發行的股份，投資管理和資產管理(上述業務活動須經中國資產管理協會備案登記后方可從事);基金管理企業的業務范圍可以登記為:委托管理基金企業、投資管理和資產管理(在中國資產管理協會備案登記后，方可從事上述業務活動)。可以看出,海南工商登記的業務范圍經理和基金企業并非完全符合要求的名稱和經營范圍AmAC私募基金的私募基金注冊相關問題的答案(七)和注冊指令為私人基金經理。但在實踐中，我們并沒有遇到過基金協會否認基金管理人或基金企業的注冊名稱或業務范圍的意見。事實上，通過基金協會審核備案的企業，其業務范圍并沒有被要求進行整改。
2海南省私募基金預登記要求
根據《辦法》，事實上，海南注冊私募基金經理需要滿足兩個條件(滿足其中一個，不需要全部滿足)）
1.對符合本部門和區域經濟發展需要的基金企業，由省有關職能部門或者市、縣人民政府向省市場監督管理局出具推薦信。
2.注冊地在海南指定地區。目前，海南明發文件同意注冊地點如下:三亞市三亞·亞太金融城、瓊海市博鰲基金城、澄邁海南生態軟件園。但我們預計，海口等園區的“江東新區”將很快逐步開放注冊。
注:如按上述條件二選擇報名地點，請注意實際辦公地址與報名地點不一致。
3.注冊方法
海南所有企業不接受線下業務。對于無法提供證明文件的外國投資者(領事館)，由海南省國際經濟發展局等投資團隊出具書面說明，對其進行解釋，實行寬容受理登記。外國投資者應當持合伙人護照復印件辦理登記。合伙人在中國境內無進出境記錄的，外國投資者可以代其在護照復印件上作出相應的承諾進行登記。
四、海南私募基金管理人備案策略
狀態從“鼓勵”改為“審慎監管”的私人基金,特別是在amAC更新注冊說明私募基金在2018年12月,私募基金進入了一個歷史的新紀錄低潮,私募基金在2019年注冊的數量只是一個小數目。但我們清楚地感覺到，自2020年以來，私人股本記錄開始有序地縮小規模。
1、注意業務主體清晰，無業務沖突
中國基金基金會對同時從事民間借貸、民間融資、融資租賃、資金匹配業務、小額金融、小額借貸、P2P/P2B、眾籌、保理、擔保、房地產開發、交易平臺等業務的申請人不予登記。值得注意的是，在實踐中，基金協會的審計人員不僅對申請機構進行業務沖突審計，還對企業的管理人員進行沖突審計。
2. 資金合法可靠
作為組織運作的必要的、合理的條件，申請人應當按照自己的組織運作確保有足夠的實收資金，以確保組織的有效運行。有關資金應用于支付組織在一段時間內的合理的勞動工資、住房租金等日常經營費用。
的實收資本/實收資本的私人基金經理沒有達到注冊資本的25 /認購資本,該協會將特別提醒公共信息的私人基金經理和宣傳它分類公共信息的私人基金經理。
簡而言之:
1.企業資金需要通過滲透審查(即使合法，也不能來自上述1所列行業，當然國有企業除外)。
2.注冊資本不得過高(建議不超過1000萬元)。
3.即使注冊資本認繳，也要有充分的理由說明如何保證未來認繳的部分。實繳注冊資本不得低于注冊資本/認繳資本的25。
對高級管理人員和員工的要求
1.公司法定代表人、高級管理人員及員工均應具備私募基金資格(所有證券均應具備，且至少兩名股權管理人員具備該資格，但法定代表人、風險控制人、股權或證券投資人應具備上述資格)
2.法定代表人可以兼職，但不得在上述情況下兼職或者與其他私募基金管理人兼職。投資總監雖然可以兼職，但最好不要兼職，而風控總監一定不能兼職。
3.申請機構的總人數不得少于5人，申請機構的普通員工不得從事兼職工作。
4.高管簡歷的真實性，不僅需要上傳社保申請機制，還需要上傳簡歷和一對一5)審核社保規模和就業簡歷要求:風險控制負責人> >其他高管，投資負責人> >全科醫生，由法定代表人全權負責風險控制，重要的是，負責人的要求也很高。
與內地許多保稅區對外資私募股權管理企業和私募股權基金的政策相比，海南目前的政策規模較大。考慮到未來海南自貿區紅利的進一步釋放，長期來看，外資在海南私募股權基金中的參與甚至主導地位應該是樂觀的。
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本文是根據順佳的經驗寫的，未經允許，嚴禁!
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私募股權基金起源于美國。19世紀末20世紀初，大量富有的私人銀行家通過引入和安排會計師，投資于高風險的石油、鋼鐵、鐵路等新興行業。這種投資完全是由個人投資者決定的，沒有專門的機構，這是私募股權基金的雛形。
現代私募股權(PE)行業經歷了四個重要的發展時期。在1946年至1981年的初始私募股權階段，一些小型的私募股權投資和小型企業對私募股權的接觸，使私募股權開始起步。第二階段是在1982年至1993年的第一個衰退和繁榮周期之后，出現了一波杠桿垃圾債券購買浪潮，并在上世紀80年代末和90年代初繼續瘋狂購買，盡管杠桿收購行業幾近崩潰·雷諾茲納貝斯克(RJR)，美國著名的食品煙草公司納貝斯克)。PE在第二個經濟周期(1992-2002年)被洗凈，并經歷了第三個演變階段。在這一時期的初期，即20世紀90年代初，出現了一系列金融經濟現象，如儲貸危機、內幕交易丑聞、住房危機等。這一時期出現了更多制度化的私募股權投資企業，在1999-2000年的互聯網泡沫期間達到頂峰。2003 - 2007年是我國體育事業發展的第四個重要時期。全球經濟從之前的互聯網泡沫逐漸衰弱，杠桿收購也達到了前所未有的規模，從而使得私募股權企業的制度化也實現了前所未有的發展。自2007年以來，黑石集團(Blackstone)的IPO就體現了這一點。
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