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2022-08-20 09:20:16
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證券時報e公司訊，億誠新能源（300080）9月28日晚間公告，公司擬投資設立負極材料項目公司南陽天誠新能源科技有限公司，注冊資本為1億元人民幣。 “高性能鋰離子電池負極材料一體化項目”。此外，為完善負極材料產業布局，公司擬收購平頂山億誠新材料有限公司持有的海東貴強新材料有限公司股權。有限公司，成交價1萬元。近日，浙江省嘉興市海鹽縣市場監督管理局下發兩份行政處罰決定書，根據兗市監處罰[2022]133號，查明據了解，當事人于2020年5月15日路過某群，綽號“戴小華”的群員介紹，他知道“南洋大宗自貿”APP平臺，“戴小華”借用了自己的初始資金1970元在個人手機上下載“南洋大宗自貿”APP平臺，注冊賬戶注資，注資方式為向企業賬戶轉賬匯款通過個人工商銀行卡統計“河南南陽大宗農產品交易中心有限公司”。
兩名消費者參與傳銷活動被罰款
“南洋大宗自貿”APP平臺為用戶提供兩種收益模式（靜態收益和動態收益）。平臺的靜態收益是用戶需要按照“買十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進行操作，即平臺將每一個實物商品分成十批電子商品，用戶需以零售價購買。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉化為實物商品在平臺外交易，然后以特價購買兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺上市交易。五個交易日后的平臺。用戶售出后，獲得電子產品與一批實物產品的差價，僅限一天購買一次。通過“T+5”銷售時限，用戶的電子產品被“鎖定”7天，不能上市銷售。平臺的動態收益模式是線下人員每完成一次有效交易，線上人員即可獲得“商品價值”獎勵，商品價值在平臺換貨后可繼續上市銷售獲利。
周姐姐在“南洋大宗自貿”APP平臺完成有效運營后，2020年5月30日，戴曉華歸還了戴曉華此前借入賬戶注資操作的初始資金1970元。因為當事人的下級人員都是他們的親友，而這批人員的賬號都是周某梅借用其個人信息（手機號、身份證號、銀行卡號）。 ，所有賬號均由周某梅一人操作。最終決定罰款1000元。
根據偃師監罰[2022]134號查明，該黨是2020年7月上旬某群某群昵稱為“王先生”的群員介紹，得知“南陽大宗自貿區”的。 APP平臺，并于2020年7月6日在其個人手機上下載了“南洋大宗自貿”APP平臺，并注冊賬戶注資9850元作為初始資金。注資方式是通過他的個人農業銀行卡轉賬匯款。轉至“河南南陽大宗農產品交易中心有限公司”企業賬號。
“南洋大宗自貿”APP平臺為用戶提供兩種收益模式（靜態收益和動態收益）。平臺的靜態收益是用戶需要按照“買十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進行操作，即平臺將每一個實物商品分成十批電子商品，用戶需以零售價購買。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉化為實物商品在平臺外交易，然后以特價購買兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺上市交易。五個交易日后的平臺。用戶售出后，獲得電子產品與一批實物產品的差價，僅限一天購買一次。通過“T+5”銷售時限，用戶的電子產品被“鎖定”7天，不能上市銷售。平臺的動態收益模式是線下人員每完成一次有效交易，線上人員即可獲得“商品價值”獎勵，商品價值在平臺換貨后可繼續上市銷售獲利。
雙方在“南洋大宗自貿”APP平臺完成多筆有效交易后，于2020年10月發現A。PP平臺無法登錄和提現。還發現當事人的下屬是他們的親友，這批人的賬號都是當事人借用個人信息（手機號、身份證號）在“南洋大宗自貿”APP中注冊的號碼、銀行卡號）。帳戶，所有帳戶由一方操作。最終決定罰款1000元。
公司官網顯示，河南南陽大宗農產品交易中心（以下簡稱“南陽大宗”）依托南陽得天獨厚的區位、產業和資源優勢，以“發展農業產業，服務實體經濟”為宗旨，以“以人為本，以農為根，誠信天下，追求卓越”為經營理念，以“互聯網+金融+交易中心+實體”為功能定位，致力于建設現代一體化貿易、倉儲、物流、咨詢和金融服務。農業全產業鏈生態系統。
被當地監管部門通報調查
去年12月15日，《霍州市公安局》發布了題為《霍州市公安局關于河南南陽大宗農產品交易中心霍州運營中心涉嫌組織領導的通報》。關于傳銷活動案件的公告（簡稱：《公告》）。根據《公告》，為依法打擊組織領導傳銷犯罪，維護國家市場經濟秩序和社會安全穩定，切實維護群眾切身利益，我局，按照上級部署，現經營的“河南南陽大宗農產品交易中心霍州”中心涉嫌組織、領導傳銷活動取證。
對此，河南南陽大宗農產品交易中心于去年12月21日發布了《聲明》，詳情如下：
2021年11月，扎魯特旗公安局經濟犯罪偵查大隊接到群眾舉報，馬說：他下載了一款名為“南洋大宗自由貿易”的APP，聲稱可以通過買賣商品獲得收入。但目前，網上的APP已經停止代銷等業務，他投資的1萬元也無法提取。齊市公安局經偵大隊接到報案后，通過初步偵查，第一時間從河南省南陽市公安局經偵支隊取得。聯系了解到，該案涉及會員29萬余人，客戶推薦等級達64個，覆蓋31個省、自治區、直轄市及港澳地區，涉案金額超過32億元。
據悉，采取“買十送一送二”和“代銷掛牌”的銷售模式，通過獎勵“商品價值”來鼓勵他人投資發展，誘導不特定對象在“南洋大宗自貿”APP 對市場不受歡迎、虛高價格的商品實行代銷、掛牌盈利。受騙人數眾多，分布廣泛。僅扎魯特旗參與人數就超過2000人，涉案金額超過1700萬元。
2020年10月28日，河南省南陽市市場監督管理局網站發布聲明稱，日前，有媒體報道稱，南陽大宗農產品交易中心有限公司涉嫌傳銷.南陽市市場監督管理局高度重視，迅速成立專案組，對媒體報道的問題進行深入調查。如屬實，將依法嚴肅處理。
主流媒體質疑該商業模式涉嫌傳銷
此外，據《證券時報》報道，雖然打著“現貨交易”的旗號，南洋大宗交易的交易模式與真正的大宗現貨交易相去甚遠。一位大宗商品交易分析師告訴證券時報記者，大宗商品通常是供需大、同質化的原材料商品，包括原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、農產品等。農產品常見的有大豆、好順佳、和棉花。 、糖等。這與南陽交易的梔子油和酵素有明顯區別。
據悉，大宗商品的交易方式分為現貨和期貨。上述分析人士表示，在現貨交易中，貿易商通常是產業鏈上下游有實際生產和貿易需求的商家，涉及的交易量和資金量較大。一般來說，散戶在專業性和資金量上都難以參與。 ;現貨交易的最終目的是完成實物交割，這不同于期貨，可以通過價格波動實現投資和風險對沖的功能。
精實事務所的張東光也辦理過類似案件。他向證券時報記者指出，非法傳銷最重要的三個特點是“交入門費”和“拉人頭”。級別”和“團隊報酬”。
所謂“現貨交易”的包裝，難掩對南洋大宗交易模式的質疑。張東光分析，參與者需要存錢購買商品，是典型的“交入場費”行為；直接和間接獲得共享利益有“拉人”三個層次； “團隊報酬”是通過低買高賣，發展線下效益來實現的。這種方法本身并不是為了擴大銷售業績。相反，目標是發展人員數量。
根據《中華人民共和國刑法》第224條第一款的規定，組織、領導傳銷活動，是指銷售商品或者提供服務的業務。以活動的名義，要求參與者通過支付費用或購買商品和服務的方式獲得會員資格，并按照一定的順序形成等級，直接或間接以開發人員的數量作為報酬或回扣的依據，誘使和強迫參與者繼續發展他人。參與騙取財物、擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。
然后，參與者受到地方監管部門的處罰、打擊和媒體的質疑。 “南洋大宗自貿”能否僅憑一句聲明自保？是的？我們將繼續關注這一點。
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