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2022-08-09 23:47:18
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齊魯網·閃電網7月10日電 一個機緣巧合之下，菏澤單縣馬女士被拉進了一家投資理財集團。可她萬萬沒想到，這166人中，除了她自己，其他人都是騙子。在一群騙子的欺騙下，馬女士緊隨其后，進行了“投資”。結果可想而知。投入70多萬元后，馬女士終于意識到自己可能被騙了。她追問后，發現群里只剩下她一個人。
單縣警方接到報案后，經過一年多的調查，一個電信詐騙團伙浮出水面。在掌握了大量證據后，今年6月，警方開始重點抓捕行動。 7月3日，28名犯罪嫌疑人被押送回菏澤；截至7月7日，已抵達40余人。
進入“財管集團”，落入詐騙陷阱
2019年底，馬女士被拉進了一個叫投資理財的小組。
群里的人很活躍，經常發信息說自己一天能賺幾百、幾千甚至幾萬塊錢。而看一些人的朋友圈，大多都是高調炫富，這才慢慢打動了馬女士的心。通過交流，我了解到他們是在一個平臺上投融資。
之后，馬女士又加了一個“導師”為好友。在“導師”的指導下，馬女士下載了一個手機軟件，通過一系列操作完成了注冊。這個時候，馬女士還是比較謹慎的。她沒有盲目跟風，而是先詢問了對方的公司名稱、資質、營業執照等問題。得到對方的回復后，馬女士逐漸放松了警惕。
擁有自己的賬戶后，馬女士在另一位“理財師”的指導下進行了充值，并嘗試分批投資數萬元。平均下來，1萬元可以拿到幾千元。收入讓馬女士完全沉浸其中。
在對方的指導下，馬女士多次充值，選擇了其他投資項目。然而事情并沒有馬女士想象的那么順利。她的“致富夢”沒有實現，反而付出了代價。數十萬美元。與對方溝通后，對方投訴馬女士沒有按照她的指示操作，造成金錢損失。為了“翻書”，馬女士在對方的指導下，又加了一位“黃金理財師”為好友，并在“黃金理財師”的指導下繼續“投資”。
輸多贏少的“投資”終于讓馬女士起了疑心。她想取出余額中的資金，卻發現根本無法取出。馬女士詢問對方后，發現原來166人的這群人中，只剩下她一人。此時，她確認自己被騙了，在平臺上已經充值了70萬多元。
2020年1月6日，馬女士向單縣公安局報案。
追查線索，一年半的時間，走了超過20萬公里。
警方聽了馬女士的交代后，認定她遭遇了電信詐騙，立即立案偵查。
單縣公安局刑警大隊中隊長薛耀林介紹，馬女士這群人有166人。根據以往的辦案經驗，除了馬女士，其他人都應該是騙子。他們在組里自導自演《致富傳奇》，目的就是要欺騙馬女士。馬女士使用的“投資理財”平臺被犯罪團伙在后臺控制。他們開始讓馬女士嘗到甜頭，然后追加投資；然后讓馬女士賠錢，利用馬女士的心血來潮卷土重來。心理，誘使馬女士繼續投資。而且即使馬女士通過平臺賺錢，也只是停留在平臺的賬簿上，她的“資產”實際上是無法提取的。
眾所周知，電信詐騙案件的偵破難度很大，因為涉及的人多、范圍廣、線索多。在菏澤市公安局相關部門的支持下，偵查人員圍繞犯罪嫌疑人使用的投資理財平臺展開調查工作，發現平臺服務器在境外，犯罪嫌疑人綁定的號碼為一個虛擬號碼，進一步加重了辦案難度。困難。
警方通過對涉案資金流向的分析發現，涉案賬戶規模特別大，尤其是對公賬戶。警方整理后發現在天津開設了多個相關公司賬戶，辦案民警立即趕赴天津調查。
在天津市公安部門和市場監管部門的協助下，辦案民警對涉案企業的法定代表人進行了梳理，發現這些企業的法定代表人有多家企業。 400多家公司與此案有著千絲萬縷的聯系。
“直到2020年5月6日，我們初步分析，本次交易涉及的資金大部分位于東北地區，施、李等幾名骨干人員浮出水面。據上級業務部門和縣局主要依據領導意見，我們成立專案組。”薛耀林介紹。
次年，根據偵查情況，辦案民警赴全國20多個城市開展偵查，獲得了大量犯罪團伙的線索和證據。今年5月初，專案組及時關閉互聯網，抓獲李某、李某等6名主要犯罪嫌疑人； 6月下旬，專案組向沉陽、遼寧、長春、吉林等地派出多個抓捕組。在當地警方的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人28人。
“調查的時候走遍了天津所有的市場監管所，吉林抓捕的時候走遍了所有的地級市……”薛耀林介紹，一年多來，項目組黑龍江哈爾濱、三亞、海南、浙江溫州、貴州貴陽等20多個城市的民警。總行程超過20萬公里。薛耀林說，在密集抓捕的半個月期間，是警方辦案最辛苦的時候，一天只吃一頓飯是家常便飯；白天抓人，深夜收拾材料更是常見。
7月6日，薛耀林接到吉林省長春市公安局數次報警電話，多名犯罪嫌疑人落網。截至7月7日，已有40余名涉案人員抵達。
灰色的“產業鏈”被切斷
案件破案后，查獲出售公司賬戶罪該團伙提供“洗錢”賬戶的灰色產業鏈被切斷。
經查，2019年8月至2020年2月，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省長春市、白山市、哈爾濱市、黑龍江省虎林市等地晉升他人，可以注冊公司，開業后一個公司賬號，賣錢，吸引了很多小資便宜的人加入。之后，石某等人組織大巴車，將這些人送到天津市注冊成立公司。每家公司都在金融機構開設公司賬戶。施等人每套手續收費1000元至2萬元不等。將價格賣給多個在多地從事網絡詐騙、網絡賭博的犯罪團伙，進行違法犯罪活動。經過警方的梳理，該團伙成員已經成立了3000多家公司，開設了16000多個公司賬戶。最大的嫌疑人名下擁有多達 65 家公司。
該團伙形成了完整的“產業鏈”。有人負責宣傳和招聘人員注冊公司；在天津，他們還租用公寓為注冊公司人員提供食宿；注冊公司和開公司賬戶時，還有專人跑腿；公司開戶后，專人負責銷售...
目前，案件正在進一步審理中。
閃電新聞記者馮世輝報道
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