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2022-07-28 16:12:52
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大連*****股份有限公司章程 第一章總則 第一條 本章程根據中華人民共和國有關法律、政策和本章程第二章第二十五條的規定，制定《中華人民共和國公司法》。全體股東共同制定。第二條公司是獨立承擔民事責任的企業法人。經登記機關登記后，其經營活動和合法權益受國家法律保護。第二章 公司名稱及住所 第三條 公司名稱：大連******有限公司 公司住所：大連市開發區哈爾濱路34號**** 公司經營范圍及方式 第四條經營范圍： 第四章公司注冊資本 第五條公司注冊資本為人民幣***萬元。第五章股東名稱第六條公司股東為： 1.***（自然人）； 2.***（自然人）。第六章股東權利和義務 第七條股東權利 1、出席股東大會，按照出資比例??享有表決權； 2、選舉和被選舉為執行董事、監事的權利； 4、查閱股東會會議記錄和公司財務報表，了解公司經營情況和財務狀況的權利； 5、出資轉讓權，股東可以相互轉讓各自的出資份額，并有權優先購買其他股東轉讓的股份； 6..優先認購公司新增股本權； 7、公司解散后，有權依法分配剩余財產。第八條股東義務 1、繳納認繳的出資額； 2、以其出資對公司債務承擔有限責任； 3、公司注冊成立后，不得提取出資。第七章 每位股東的出資方式、出資額和出資期限 第九條 每位股東的出資方式和出資額1、***以貨幣出資**10000元，占本金總額**，出資時間：2012年，月，日，一次性繳付； 2、***貨幣出資**10000元，占出資總額**，出資時間：2012年1月1日一次性繳納。第八章股東出資條件第十條股東可以相互轉讓全部或部分出資。股東將其出資轉讓給股東以外的其他人時，必須征得全體股東過半數的同意。出資的轉讓，未購買的，視為同意轉讓。第九章公司的組織機構、設立方式、職權和議事規則 第十一條公司由股東大會、執行董事、監事和經理組成。第十二條公司股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。第十三條 股東會行使下列職權： 1、決定公司的經營方針和投資計劃； 2、選舉和更換執行董事，決定執行董事的報酬事項； 3、選舉和更換作為股東代表的監事，決定監事的報酬事項； 4、審議通過股東大會報告； 5、審議通過監事的報告； 6、審議批準公司年度財務預算方案和決算方案； 7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8、作出增加或者減少公司注冊資本的決議； 9、對發行公司債券作出決議； 10、對股東出資向股東以外的其他人劃轉作出決議； .對解散、清算等事項作出決議； 12、修改公司章程。第十四條股東大會議事規則 1、股東大會分為定期會議和臨時會議。定期會議每六個月舉行一次。股東、執行董事或者監事可以提議召開臨時會議，應當在會議召開十五日前通知股東。 2.股東大會由執行董事召集，執行董事主持。 3、股東的表決權由股東按出資比例行使。出席會議的股東應當在會議記錄上簽字。 4、公司增加或減少注冊資本，分立、合并、解散、變更公司形式，修改章程須經全體股東同意。第十五條公司設執行董事一名，由股東大會選舉產生。第十六條執行董事對股東大會負責，行使下列職權： 1、負責召集股東大會，向股東大會報告； 2、執行股東大會決議； 3、決定公司經營計劃的投資方案； 4、制定公司經營計劃 5、制定公司及利潤分配方案，彌補虧損方案； 6、制定公司增加或減少注冊資本的方案； 7、制定公司的合并、分立和公司形式變更。解散計劃； 8、決定公司內部管理機構的設立； 9、根據經理的提名，任免副經理、財務負責人，并決定其報酬事項； 10、制定公司的基本管理制度。第十七條執行董事的任期為三年。任期屆滿，可連選連任。執行董事任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。第十八條執行董事必須執行股東大會的決議。第十九條公司設總經理一名。總經理由執行董事任免。第二十條 公司總經理對執行董事負責，行使下列職權： 1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東大會決議； 2、組織實施公司年度經營計劃和投資計劃； 3、制定公司內部管理制度 4、制定公司基本管理制度； 5、制定公司的具體規定； 6、提議聘任或者解聘公司副經理。財務負責人； 7、任免應當由股東大會任免以外的人員作出。八、公司章程及股東大會授予的其他權力。總經理出席股東大會。第二十一條公司設監事一名，由股東大會選舉產生。監事每屆任期三年，可以連選連任。第二十二條監事行使下列職權： 一、檢查公司財務； 2、對執行董事、經理違反法律、法規或者公司章程履行公司職責的情況進行監督； 3、執行董事、經理的行為損害公司利益時，要求執行董事、經理改正； 4、提議召開臨時股東大會； 5、公司章程規定的其他職權。監事列席了股東大會。第十章公司法定代表人 第二十三條執行董事為公司法定代表人，任期三年。第十一章財務會計利潤分配和勞動用工制度第二十四條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務會計制度。公司應當在每個會計年度終了時編制財務會計報告，經依法審查核實后，于次年 3 月 1 日向各股東報送該財務會計報告。下列財務會計報表及明細表： (1) 資產負債表； （二）損益表； （三）財務狀況變動表； （四）財務狀況表； （五）利潤分配表。第二十五條 公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%計入公司法定公積金，提取利潤的5%至10%計入公司法定公積金。法定公益基金。公司法定公積金累計金額超過公司注冊資本5%的，不得再提取。公司法定公積金不足以彌補上年度虧損的，應當在提取法定公積金和法定公益金前，用當年利潤彌補虧損。依照前款規定。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，可以提取拿任何公積金。公司對彌補虧損、提取公積金和法定公益金后的剩余利潤，按照股東出資比例進行分配。公司公積金用于彌補公司虧損、擴大公司生產經營或增加公司資本金，公司法定公益金用于公司職工集體福利。第二十六條 勞動用工制度，依照國家法律、法規和國務院勞動部門的有關規定執行。公司實行干部聘任制，全體員工實行合同制，參與統籌社會保險。第十二章公司解散事由及清算辦法第二十七條有下列情形之一的，公司終止： 一、公司章程規定的營業期限屆滿； 2、股東會決議解散； 3、公司需要合并或分立解散； 4、違反國家法律、行政法規，被有關行政主管部門責令關閉的； 5. 破產。第二十八條清算方式。 1、公司終止時，應當成立清算組，在15日內進行??清算。 2、處置公司財產，編制資產負債財產清單； 3、通知和清算公司的未結業務； 4. 清償所欠稅款； 5、清理債權債務； 7、代表公司參與民事訴訟活動；清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并在六十日內在報紙上公告。債權人應當自收到通知之日起30日內向清算組申報債權，未收到通知的自公告之日起45日內向清算組申報債權。清算組清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，報股東大會或有關主管部門確認。公司清算完畢后，清算組應當編制清算報告，報股東大會或者有關主管部門確認，并報公司登記機關申請注銷公司登記，宣布終止公司。第十三章其他事項 第二十九條公司的營業期限為：自《企業法人營業執照》頒發之日起十年計算。期滿后業務繼續經營的，必須由股東大會決定，并向公司登記機關辦理登記手續。第三十條公司章程的解釋權屬于股東大會。第三十一條 公司登記事項應當經公司登記機關批準。第三十二條 本章程由股東共同協商訂立，自公司成立之日起施行。公司章程的修改須經股東大會批準。第三十三條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規執行。第三十四條 本章程一式四份，公司各一份，股東各一份，公司登記機關備案一份。全體股東簽名（蓋章）：
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