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2022-07-18 13:12:27
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公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
重要內容提醒：
● 本次會議是否有否決決議：無
一、會議與出席
（一）股東大會召開時間：2022年7月11日
（2）股東大會地點：合肥市新站區筆吉北路128號2樓5會議室
（三）出席會議的普通股股東和有特別表決權的股東。表決權恢復的優先股股東及所持表決權數量：
（四）表決方式是否符合《公司法》、公司章程、會議主席等規定。
會議由公司董事會召集，董事長姚志堅先生主持。會議采用的投票方式為現場投票與網絡投票相結合。本次會議的召集、召集程序和表決程序符合《公
司法》、《證券法》和《公司章程》
（五）公司董事、監事、董事會秘書出席情況
1、公司現任董事11人，出席11人；
2、公司現任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱祥智女士出席會議；公司全體高級管理人員及見證人出席了會議。
二、提案審議
（一）非累積投票提案
一、議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型、修改《公司章程》及申請工商變更登記的議案
審議結果：通過
投票：
2、提案名稱：關于使用臨時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
投票情況：
（二）涉及重大事項，應當說明5名以下股東的表決情況
（三）提案表決的有關情況
一、審議通過，其中議案1為特別決議案議案已獲有效表決權股份總數2/3以上通過；
2、本次股東大會審議的議案2已單獨計入中小投資者。
三、見證情況
一、本次股東大會見證公司：安徽天河辦事處
: 劉千義、楊帆
2. 見證結論：
公司第二次股東大會召集人及出席人員的召集、召集程序、資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效
特此公告。
合肥精松智能科技股份有限公司董事會
2022 年 7 月 12 日
報告文件
（一）經董事、備案人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）由本所負責人簽署并加蓋公章的法律意見書。
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