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    好順佳集團

  • 發布時間

    2022-07-15 12:44:34

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內容摘要:董事會及公司全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并依法對內容的真實性、準確性、完整...

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董事會及公司全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

這次會議有什么動議被否決嗎

一、會議的召集和出席情況

(一)股東大會時間:2022年7月11日

(ii)股東大會召開地點:合肥市新城區碧宇北路128號2樓5號

(三)普通股東、特別有表決權股東、恢復有表決權的優先股股東人數及在大會上持有的表決權人數:

(四)表決方式是否符合《公司法規定》和公司章程的規定,以及會議主持情況。

會議由公司董事會召集,董事長姚志堅主持。會議采用的投票方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召開、召集和表決程序依照公法規定

《司法法》、《證券法》及公司章程

(五)董事、監事、董事會秘書的列席情況

1. 在職董事11人,在職董事11人;

2. 公司在職監事3人,出席監事3人;

3.董事會秘書朱向志女士出席會議;所有高管和證人出席會議。

2檢討條例草案

(一)非累積性投票動議

1、名稱的建議:關于公司注冊資本的變更、公司類型的變更、公司章程的修改以及工商登記的變更

結果:采用

投票狀態:

2. 提案名稱:關于使用暫時閑置資金和自有資金進行現金管理的提案

結果:采用

投票狀態:

(二)涉及重大事項的,應當說明下列股東的表決情況

(三)動議表決的有關情況

1. 本次股東大會審議的兩項議案均已審議通過,其中動議1為特別決議提案以有效有表決權總人數三分之二以上通過的;

2、股東大會審議議案2個小投資者有單獨統計。

三、親力親為

1. 安徽天河辦出席股東大會

:劉謙一,楊帆

2. 證人的結論:

公司股東大會的召開、召集程序、召征人的資格、出席會議的人員和表決程序,應當符合有關法律、法規和公司章程的規定,表決結果合法有效

特此宣布。

合肥精松智能科技有限公司董事會

2022年7月12日

報告和準備文件

(一)董事、列席記事簽署確認并加蓋董事會印章的股東會決議;

(二)由公司負責人簽署并加蓋公章的法律意見書。

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