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在寧波注冊離岸公司并不復雜。
2017年已經過去了一半。現在，如果要設立離岸公司，需要考慮哪些方面的問題呢？
2017年CRS進入離岸金融圈時，我們不得不面對“透明”元素的注入給整個生態帶來的變化。
| 《中國設立離岸公司年度指南》第七輯，原標題為《2017年設立離岸公司需要考慮哪些方面？》 》
作者 |上海瑞安投資管理有限公司執行董事Michael Liu
毫無疑問，2017年，CRS是金融圈最火的名詞，鋪天蓋地的CRS講座和課程如火如荼。截至 2017 年 1 月，全球已有 100 多個稅務管轄區承諾實現金融賬戶信息的自動交換。在這樣的背景下，離岸公司的適用場景和設計海外公司架構的初衷都發生了根本性的變化。讓我們實際看看今年設立離岸公司需要考慮哪些問題。
簡單粗暴的“保密”不復存在
2017年，恐怕沒有哪個司法管轄區會為自己打出“信息保密”、“無需信息登記”的廣告語。在席卷全球的合規浪潮中，各司法管轄區開始遵循新的盡職調查規則或實施以前未實施的各種文件合規要求，例如要求每個注冊代理人更新過期的身份證明文件和地址證明文件，補充信息關于最終受益人、注冊董事、股東名冊等
對于客戶而言，更新這些文件是一項額外費用（部分地區對某些文件也有認證要求）和時間成本，但以換取公司的合規保證。由于不同司法管轄區信息收集和披露的程度和程序不盡相同，如何在合規的基礎上有效建立隱私機制是首先要考慮的問題。
管轄權的穩定性很重要
在當今瞬息萬變的時代，每天都有新的法律法規發布，或不斷推出新產品、新工具，以滿足全球客戶需求的多樣化需求。但并不是所有的新產品都真的好用，也不是每一個轄區都值得“托付”。例如，最近文萊政府決定關閉所有離岸業務，目前正在討論現有離岸公司的所有權。 .事實上，對于投資者來說，只有兩種選擇：關閉文萊公司，或者搬遷文萊公司。
對于一家經營多年的公司來說，成立一家新公司，開一個新賬戶，絕對不是最明智的選擇。但截至今日，注冊處尚未給出明確的搬遷流程和文件要求。這給臨近公司成立日期、需要年度申報的文萊公司帶來了很大的麻煩：他們拿不到原轄區（文萊）簽發的新文件，也沒有辦法立即搬遷到新的管轄權來獲取更新。 ，使銀行對公司賬戶的年審無法通過。
從長遠來看，一個國家在離岸金融方面的實力、關系、人才等諸多因素都會影響離岸金融中心的長期穩定發展。筆者認為，選擇一個穩定的離岸中心，關鍵是看那個國家的人，只有當你對那個轄區的專業人士感到滿意，你才能期望他們提供持續有效的服務，否則你需要三思而后行。
復雜的結構更有效嗎？
需要注意的是，離岸架構再完善，歸根結底都是為了資本。復雜而完美的結構，從理論上看似乎能夠實現客戶的各種目標。但在實際操作過程中，比如面對銀行的審核，層層滲透，已經成為紙上談兵。如何在實踐中保持結構有效性是關注的焦點。尤其要注意以下幾點：銀行的通訊地址和注冊地址，實際控制人是誰，納稅身份，自我證明中公司業務是主動還是被動的判斷。
在設立離岸公司時，我們必須明白，它不是多層結構或復雜結構才能取得更好的效果。架構的有效性在于架構的使用和要使用的金融環境，尤其是合規環境，只有金融機構，尤其是銀行接受的架構，才能成為有用的架構，更何況一個好的結構。
在當今的環境下，一個結構是否有效對于注冊代理人來說不再是一件簡單的事情。需要有多年經驗的受托人做出全面綜合的判斷。某種結構的付費專業咨詢其實是一個不錯的選擇，因為方向比速度更重要。故事的主角是他認為自己的糾葛夠多，馬跑得快，但他的方向卻相反。
選擇合適的受托人
很多時候，創業者可能會考慮成本，不就是注冊一家公司嗎？你不能只找到最便宜的然后完成它嗎？這個想法是有問題的，尤其是在目前的環境下，因為即使沒有給你的公司增加信任，因為對離岸公司所做的大部分法律和財務行為都是通過你的注冊代理人完成的，甚至你如何選擇銀行，一種金融產品，股權的設計會受到這個機構的影響。一家公司的成本并不高，但往往承載著家族財富的凈值。
從這個角度來看，選擇誰幫助您注冊變得非常重要。您與本機構的關系也是委托人與受托人的關系。您必須確認該機構值得委托。從這里入手是否能為您未來財富結構的增長和變化帶源不斷的創新動力。
對代理持有持更謹慎的看法
中國語境下的“代持”不受嚴格的法律法規約束，往往沒有完整有效文件的負面信息。信托，即受托人僅享有所有權而無義務管理和處分的信托。出于隱私或其他原因，“代持”在華人世界非常普遍。但在 CRS 時代，那些使用代理持有者的人需要重新考慮這個問題。首先，如果受托人是高稅收地區的稅務居民，在沒有CRS的情況下，他持有的海外賬戶的信息不會交換回本國，這樣他就可以安居樂業多年，但目前，這樣的代表執著于它，可能會造成很大的問題。
比如，一個中國公民不希望自己的名字出現在離岸公司的股東和董事名單上，于是讓他的澳大利亞侄女幫他開離岸公司，在香港開戶。那么，當 CRS 開始交換信息時，澳大利亞的侄女是如何向她的稅務局解釋這筆巨款的呢？專業的受托人更可靠嗎？即使產生一些稅，專業受托人不是更安全嗎？
總之，當CRS在2017年進入離岸金融圈時，我們不得不面對“透明”元素的注入給整個生態帶來的變化。這就需要客戶重新審視自己的核心需求，理性看待自己的目標，重新選擇合適的合作伙伴，努力尋求專業意見，逐步摒棄不專業的不良習慣。只有這樣，他們的財富結構才能更加健康穩定。
結尾
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