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2022-07-11 17:25:20
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這位河源“老大”高利貸高利貸，挪用329套房，犯罪逾13億
轉載說明
今日頭條、南法、南+
作者：南加客戶端
特判入手開發者的“老大哥”！挪用 329 間套房并打倒多家住房公司
搶奪土地10000多平方米，329套房產，犯罪金額超過13億；數百業主無法搬入新房，多家大企業資產被吞并，最終以破產收場……
以普通商人起家的張元峰，在這十年間建立起龐大的犯罪網絡，讓徽州和河源深受其害。
12月24日，廣東省高級人民法院對該案作出二審判決。法院駁回上訴，維持原判：張元峰被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，以詐騙罪、敲詐勒索罪、敲詐勒索罪等6項罪名被判處無期徒刑。個人全部財產被沒收，其他團伙也被判處有期徒刑。
有600多卷無可辯駁的證據，指控張元峰一伙作案。這個存在多年的犯罪集團，在掃黑除惡的重擊面前轟然倒下。
控制家庭成員的資產
注冊數十家公司進行偽裝
1971年，張元峰出生在河源的一個小鎮。作為家里的長子，高中畢業前，張元峰就開始跟隨父親學習經商。
1990年代，張元峰跟隨父親到惠州發展。他開蛇餐廳，經營木器廠，在惠城區投機，積累原始資本。
36歲那年，張元峰的父親去世了。之后，他利用長子、丈夫和父親的身份，逐步掌管家庭和家產。
在親友眼中，張元峰是非常霸道的。嫂子張歌說，父親去世后，留下了房子、一塊地和幾千萬的存款。這些財產由張元峰夫婦管理，不分給其他家庭成員。
“所有人都怕他，就像瘟神一樣，不敢靠近。”張戈說，無論是生活還是事業，家人都必須服從張元峰的指示和安排。如果有人提出異議，張元峰會直接打人。
張元峰的妻子和弟弟經常因為不做好事或不聽從他的意見而遭到毆打。
同謀劉康與張元峰做生意多年。他想起了這樣一件事：張元峰的兩個弟弟為張元峰做了很多事情，卻沒有得到多少好處。不許，哥只好乖乖回來。
對家族人員和資產的高度控制，有利于張元峰的業務擴張。
從張元峰那里查到了大量的房產證。惠州警方供圖
為掩飾騙取銀行貸款、騙取他人財物的企圖，張元峰以自己和其他家人的名義注冊了十多家公司。
“張元峰是靠高利貸發家的，而這些公司并沒有實際經營。”張戈說，這些公司只是為了方便獲得銀行貸款和與他人談判。張元峰在兼并其他公司的財產和土地時，將這些財產分別放在不同的公司名下。
安排不同的家庭成員擔任公司的法人、股東等，并利用這些公司開戶、簽訂合同、申請貸款、轉賬、提起訴訟、聘用人員……
這樣一來，張元峰就為自己的違法犯罪活動披上了公司的合法外衣。
瞄準房地產開發商設臺
侵占對方財產
2004年，張元峰一伙開始針對惠州、河源的房地產開發商。
借開發商急需資金周轉，不了解日常貸款的套路和危害，張元峰以“行業規定”為由，欺騙對方簽訂與實際貸款利率不符的書面協議。 ”，并繼續發放巨額常規貸款。陷阱。
張元峰家里的保險箱，專門用來存放日常的借款合同。惠州警方供圖
在簽訂貸款合同時，張元峰經常出具書面協議和口頭協議。口頭協議的實際執行比書面協議的利益要高得多。收取斬首費。
比如張元峰向別人借了100萬，先轉了18萬元給對方，然后讓對方取出18萬元還給張元峰，張元峰將剩余的82萬元轉給對方。
這樣，對方實際上只收到了82萬元，卻為100萬元的貸款生成了銀行流水憑證。
為確保搭訕成功，張元峰特意邀請他為自己出謀劃策，并出庭應訴。
在連續盈利和滾動盈利后，當借款人實在無力還款時，張元峰以銀行對賬單所示貸款起訴對方，封存對方抵押財產，然后通過拍賣完成侵占。
這些被占用的房產，張元峰繼續通過銀行申請抵押貸款，然后再借給別人，在這個循環中。
在劉康看來，張元峰放貸的目的根本不是為了利息，而是為了侵占對方的房產。他說，這些受害者都是當地知名的房地產開發商。落入張元峰的套路貸款陷阱后，資金鏈一一斷裂，財產逐漸被侵蝕。
20日，遠東集團因資金周轉問題向張遠峰借款8200萬元，實際收回6100萬元。這筆貸款從此成為遠東集團的噩夢。此后，張遠峰因無法及時償還本金，不斷虛增債務，并要求遠東集團簽訂新的貸款協議。
這幾年，遠東集團簽訂了約30份協議，實際借款1億元，但張遠峰將債務夸大到近5億元，公司資產被大量挪用。
企業破產和房地產未完工
搶地10000多平方米
2004年至2018年，張元峰一伙以這種方式實施詐騙罪13起，敲詐勒索罪1起。
截至2018年6月事發時，張元峰手下的土地已超過10000平方米，房產總面積已超過10000平方米，僅銀行存款就達1億元。
長期的犯罪活動給當地造成了惡劣影響。河源恒逸廣場、大隆財富廣場等物業被張元峰等人封存，項目無法完工，數百名業主無法如期收到物業。
世貿三期、大隆財富廣場等地產項目仍未完工，光耀集團、忠旺集團等企業相繼破產。.
張元峰家里的保險箱，專門用來存放日常的借款合同。惠州警方供圖
受害者楊是開發者之一，這段經歷讓他至今仍感到害怕。
“因為張元峰，我們公司的資金鏈斷了，無法運作，大家同時找上門來，房產工人要工資，要業主聲明，建筑商和材料商要我付錢。” ..”楊說，當時他很害怕，只好把家人和孩子送到外省生活。
僅楊某開發的房產，就遭遇了400個業主。
然而，張元峰一直不認罪，直到站在被告席上受審，試圖以民間借貸為借口為自己辯解。
“廣東高院在堅持程序公正、充分保護被告人權益的前提下，對該案進行了認真審查。”趙志春法官告訴記者，受害人是否知道借款協議的內容，不會影響張元峰的判決。在等人對“非法占有”目的的認定中，本案證據足以證明張元峰等人的行為。
在無可辯駁的證據面前，張元峰等人試圖脫罪，最終被依法懲處。
鑒于本案受害人人數眾多，法院已陸續啟動賠償工作。記者了解到，張元峰一伙從受害人處獲得的財物、車輛等具體財物，原則上將作為原物退還；已轉讓的，非善意取得的，應當追回，無法追回的，按照相應價值退還被告。
“偉大的！”聽到判決的那一刻，楊用四個字來形容自己的心情。
對話
一件合法的外套不能改變犯罪的性質
案件規模巨大，受害者人數眾多，案發后引起廣泛關注。宣判后，記者采訪了廣東省高院刑四庭法官趙志春和廣東省刑法學會副會長、廣州大學法學院教授邵衛國，進一步解讀案子。
張元峰欺騙對方簽訂大量與實際貸款利率不符的書面協議。惠州警方供圖
記者：這個案子有很多爭議，比如是否成立法院如何確定是否構成欺詐或黑社會犯罪？
趙志春：普通貸款與民間借貸的根本區別在于，在民間借貸中，貸方只想要借款人應付的本息，不會為了掩蓋真實的貸款金額而虛報。
相反，在本例例行貸款中，貸款人除了要借款人應付的本息外，還通過弄虛作假的方式非法侵占借款人的其他財產。
大量證據表明，張元峰通過雙算本息、隱還還款等“套路”騙取財物。
我國刑法并未對欺詐行為的具體構成作出實質性規定。隨著詐騙犯罪的復雜性和犯罪手段的多樣化，不再能夠簡單地要求被害人和被騙人必須是同一個人，交出財物必須是自愿的，否則該罪的適用范圍將不復存在。詐騙范圍會縮小，不利于打擊犯罪。
張元峰等人主要是通過民事訴訟來實現虛假索賠，實際上是一種訴訟詐騙，本質上是為了非法占有他人財物。
此外，張元峰等人多次組織、有預謀實施違法犯罪行為。他們作惡，壓迫人民，造成了惡劣的社會影響。
記者：您如何看待法院對本案作案手法的判決？
邵衛國：這個先例很有啟發性。這是一種新型的常規貸款。肇事者不通過電話或小廣告等方式，利用無擔保、優惠利率等誘餌，廣泛吸引不特定人群放貸。房地產公司或個人的信息，并有針對性地與他們協商貸款。
肇事者預設了“回本”、“滾動利潤”、“口頭同意高息、紙上簽低息”、“無痕收斬”等套路。之后，他通過公司實際控制著大規模向銀行貸款，再通過上述套路借給他人，主要依靠訴訟、仲裁、公證等法律外衣，達到侵占的目的。在別人的財產上。
肇事者甚至會利用自己是大資本家的事實，將自己包裹起來恐嚇對方，或偶爾使用威脅使對方接受實質上不公平的貸款合同。
這樣的作案手法，表面上比較“合法”，但非法占有他人財物的犯罪性質并沒有改變。
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