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2022-07-05 12:38:30
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“內賬”被查，910億被假開，11名老板會計師被捕
近日，公安部公布了十大涉稅犯罪典型案例，其中部分虛報910億元！這意味著注意，你買過發票嗎？可能你買的發票是他們開的，跟辛小云一起看看吧。
公安部公布十大典型涉稅犯罪
其中，虛開發票910億元！
7月31日，公安部公布了新查處的十大典型涉稅犯罪。詳細情況如下：
01
安徽合肥虛開增值稅專用發票案
2018年11月，安徽省合肥市公安局根據稅務部門移交的線索，搗毀了一棟以秋塔團伙為首的建筑物。經查，自2017年以來，該犯罪團伙先后從財務公司集中人員，大量注冊空殼公司在收到采購發票后作出虛假陳述。經過深挖擴張，查明該團伙控制了1萬多家空殼公司，涉案金額達910億元以上。目前，案件仍在進一步調查中。
02
山東東營“虛開增值稅專用發票”案
2018年2月，山東東營公安局根據公安部發布的線索，將犯罪嫌疑人劉某峰鎖定為核心犯罪團伙。經查，該團伙成員采取“換票”的方式，在沒有實際生產活動的情況下，將化工產品等消費稅非應稅產品的發票改成了消費稅應稅產品的發票。成品油，發往全國9個省市100家。多家企業虛報，涉案金額超過300億元。 2019年1月，東營市公安局開展網絡催繳行動，抓獲犯罪嫌疑人13名，追回稅收損失4億余元。
03
上海王某良團伙危害稅收征管秩序案
2018年4月，上海市公安局根據公安部發布的線索，鎖定了一個由多個犯罪團伙組成的犯罪網絡。經查，以王某良為首的犯罪團伙以非法手段控制空殼公司；以詹某為首的犯罪團伙利用空殼公司進行一級“洗票”；以毛某彥為首的犯罪團伙利用空殼公司“過關” 以茍某一為首的犯罪團伙利用空殼公司虛開，形成“一條龍”犯罪鏈條，涉案金額超過110億元，涉案金額超過3800家空殼公司 2019年1月，上海市公安機關組織550名民警在五地開展同步網絡采集，抓獲犯罪嫌疑人73人。
04
浙江金華“虛開增值稅專用發票”
2018年12月，浙江省金華市公安局根據稅務部門移交的線索，組織專案組開展調查。經查，自2017年5月以來，犯罪嫌疑人冼某山、張某敏等人在多地注冊了大量空殼公司，并通過偽造合同、資金回賬、“洗票”等方式虛開。經過深挖擴容，發現犯罪網絡涉及全國2500多家企業，涉案金額達500億元。 2019年5月，專案組開展網收行動，抓獲犯罪嫌疑人17名，搗毀窩點8個，凍結涉案資金3600余萬元。
05
天津“ ”虛開增值稅普通發票
2019年2月，天津市公安廳根據稅務部門移交的線索，成立聯合專案組，全力打擊兩個犯罪團伙。經查，該犯罪團伙通過設立10多家空殼勞務派遣服務公司，虛構勞務派遣業務和人力資源外包服務，虛增“勞務費”價值，非法購買、使用大量自然人身份信息。和“服務費”。稅務普通發票，涉及金額40億元。 2019年4月，專案組開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人8名。
06
河北張家口虛開增值稅專用發票案
2019年2月，河北張家口公安局查獲了魏某為首的犯罪團伙張某春、趙某的案件。經查，該團伙20年來控制多家空殼公司，向上游企業購買虛假增值稅專用發票，再向下游企業虛開、收取發票費用，涉案金額達13億元。 5月24日，張家口公安機關展開收網行動，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀窩點3個。
07
江蘇南京騙取出口退稅案“”
2018年10月，江蘇省公安廳接到南京海關緝私局移交的線索，成立聯合專案組。經過6個月的精心管理，以姚某剛為首的犯罪團伙被鎖定。經查，該團伙用銀，錸板經過簡單加工組裝成具有高科技含量的所謂“濺射靶材組件”并出口到香港，然后將白銀當場拆解出售。據統計，該犯罪團伙涉嫌騙取出口退稅1億元。 2019年5月，專案組組織150名民警開展網收行動，抓獲犯罪嫌疑人50余名，當場繳獲白銀5500余公斤、鉑金178余公斤。
08
遼寧“ ”欺詐出口退稅案
2019年3月，遼寧省公安局根據稅務部門移交的線索，成立聯合專案組，成功鎖定了以王某林等人為首的2名詐騙犯罪團伙。經查，該團伙先后在遼寧省阜新注冊設立4家“假出口”生產企業，在海關虛報毛皮貨物，偽造虛假備案文件和虛假資金流向，涉嫌騙取出口退稅1億元元。 2019年6月，專案組在北京、天津、黑龍江等地開展統一網絡收繳行動，共抓獲犯罪嫌疑人11人。
09
廣東珠海“涉稅六號戰”制售假發票案
2018年11月，廣東珠海市公安機關接到稅務部門的線索，認定了一個非法軟件開發、偽造、銷售假發票的犯罪團伙。經查，犯罪團伙和網絡遍布全國，涉案金額達300億元。 2019年5月，在公安部直屬指揮下，全國共派出500余名涉案民警，抓獲犯罪嫌疑人57人，搗毀窩點30個。
10
四川樂山“”虛開增值稅發票，偽造銷售假發票
2019年1月，四川樂山市公安局與稅務部門開展聯合行動，確定鎖定了一個重大犯罪團伙。該犯罪團伙通過注冊空殼公司、收購僵尸公司等手段，騙取、虛開增值稅專用發票和普通發票，涉案金額達1億元。同時，該團伙還利用非法軟件打卡銷售假發票，涉案金額達317億元。 3月，樂山市公安機關開展第二波此網行動，又抓獲5名犯罪嫌疑人。案件仍在調查中。
假騙稅 公安稅務
打壓已成高壓態勢
7月31日，公安部在北京召開新聞發布會，通知公安機關和稅務等部門聯合打擊涉稅違法犯罪整治工作。公安部新聞發言人郭琳主持發布會。公安部經濟犯罪偵查局高峰所長、游小文副局長，巡視局郭曉琳、金鑫副局長出席發布會并回答媒體記者提問。
焦點：高峰報道，近年來，涉稅犯罪數量持續高位運行。 2018年以來，全國公安機關共立案涉稅犯罪1萬件，涉案金額1億元。
主要特點是：
一是重大案件規模驚人。不法分子注冊或收購空殼公司進行“暴力虛假開戶”，然后逃逸轉移到其他地區再次犯罪，累計涉案金額特別巨大。
二是專業犯罪團伙四處奔波作案。一些重點地區的犯罪分子基于血緣、地緣關系，勾結成為職業犯罪團伙，肆意跨地域作案，有意識地設計犯罪環節、延伸犯罪鏈條，逃避監管和打擊。
三是事發地域的變化。涉稅犯罪高發地區由東部省份向中西部省份蔓延。石化、貴金屬、有色金屬、煤炭等行業涉稅犯罪較為突出。四是與多種經濟犯罪復合。涉稅犯罪在串通地下錢莊、騙取銀行貸款、挪用公款等其他經濟犯罪方面具有突出特點。
據高峰介紹，按照黨中央、國務院的總體部署，公安部黨委始終高度重視打擊涉稅違法犯罪。嚴厲打擊稅收犯罪。
主要方法有：
01
加強基于云的打擊
始終針對全國和跨地區重大涉稅犯罪案件，依托“公安部經偵局云指揮調度系統”研判生成犯罪線索，部署多地開展網絡聯合征稅，全面打擊涉稅犯罪網絡。
02
加強數據引導和偵察
繼續實施“信息化建設、數據化實戰”戰略，通過數據情報引導偵察，不斷提升涉稅犯罪主動、精準、集約的打擊能力。
03
加強治理合力
公安部、海關總署、人民銀行中國人民銀行提供的專業數據大力支持公安機關數據化實踐。
郭曉林通報，2018年8月以來，按照專項行動統一部署，在公安、海關、人民銀行等部門的大力支持下，稅務部門共查處1萬家虛開企業，查出1萬張假發票。 ，涉稅1億元；查處“假出口”企業2028家，挽回稅收損失1億元；虛假騙稅的猖獗趨勢初步得到遏制，高發地區部分案件發生率開始下降。
目前，非法開辦偷稅漏稅行為呈現以下趨勢：
情況已經明確指出。因此，所有老板在企業經營的每一步都要謹慎。看看下面這個最近比較火的案例。某上市公司董事長因虛假開票被捕。
上市公司董事長因虛假開票被正式逮捕。
首席財務官被保釋候審
說實話，這幾天，不怕老板不上班，就怕老板亂來！事故中的上市公司也不例外！
7月29日，ST天寶（002220）發布公告，經大連市人民檢察院批準，董事長黃xx先生因涉嫌虛假發票罪被大連市公安局正式逮捕。
對于虛開發票的違法行為，將依法從嚴處理。其中，企業虛開增值稅專用發票或者虛開其他發票騙取出口退稅、抵扣稅款的，依照刑法有關規定，對企業處以罰款，并對其直接負責的主管人員和直接負責的主管人員予以處罰。對責任人，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑。
案例啟示：
此案給公司敲響了警鐘。大錯特錯，撿芝麻丟西瓜，得不償失！
眾所周知，虛開發票屬于違法行為，情節嚴重的，要追究刑事責任。
一些企業法律意識低，貪圖便宜，卻沒有意識到稅務機關“大數據”手段的強大，加上稅警合作不斷加強，信息共享不斷深化部門之間，無論是大公司還是小公司，經營和涉稅行為都在相關部門的實時監控之下，跨部門聯合執法“一針見血”。
發現開具虛假發票的，稅務機關可以依法向企業追繳各項稅款，給予行政處罰，降低納稅信用等級，還可能對企業相關人員追究刑事責任。士兵？
企業計費風險提示
稅法神圣不可侵犯，依法納稅是每個企業應盡的義務。因此，在面對發票問題時，好順佳提醒：企業要牢記，“支付發票”是一樣的。應牢記以下風險警告：
一是企業要摒棄虛開發票的思想，嚴格財務部門的監督管理，建立與發票、貨款、付款三流相一致的發票風險內控機制。
二是企業必須嚴格按照相關法律法規辦理交易、支付貨款、開具發票，確保業務真實性。
第三，面對“發票誘惑”，納稅人應自覺守法經營，依法誠信納稅，切不可僥幸心理，最終因小錯而承擔更嚴重的法律后果.
會計師在工作中可能會不小心接觸到虛假賬戶的風險。辛小云在此提醒大家，不要為了小利開假發票、做假賬等，否則，你將永遠負責。是他自己。
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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