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2022-07-04 11:01:42
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《關注》《貨代公司》收貨后跑路，多國客戶受騙
今年4月，烏茲別克斯坦Talplast公司業務經理馬蒂拉和韓國GST公司委托中方代表等人來到連云港市公安局，贈送兩幅錦旗，感謝連云港警方協助破案、追回被騙的錢。
了解新案前，先熟悉一下青島貨代騙子的歷史：
幾年前，一批專門針對貨代公司的貨代公司，以一貨多方委托為手段，與青島訂艙代理勾結。 、騙取預付運費的詐騙案件。據了解，當時青島的多家物流公司和貨運代理公司都被騙了。
當年，冒牌貨代公司都是正規注冊的具有合法經營地位的貨代公司，真假難辨。欺騙貨代的方法主要有兩種：
1、聯系國外收貨人、國外貨代等客人，以遠低于市場價收貨。等待貨物出口后，他們將在地面上開始。 ，讓外賓在進行結賬手續前支付高額費用。
2、對于外地同行，報低價來貨，然后在收貨通知單上標注一些小字體收費項目。利用大家只關注海運和一般人民幣費用的習慣，會收取高額的逾期贖回費。等待。
超低的犯罪成本，加上缺乏有效的法律管控，使得一些騙錢的騙子越來越猖獗。 “騙子使用公司名稱進行詐騙，當騙局太多的時候，很難騙，然后換公司名稱繼續騙，被騙人挽回損失的方式非常難。是明白了絕大多數被騙的客戶基本都放棄追回了，也就是說那些騙子逍遙法外了，那么這個案子的方法是什么？現在是網絡時代，簡單粗暴！一起來看看吧.
案例回顧
2018年7月2日至6日，連云港市公安局經認真偵查，在青島市城陽區成功銷毀了一份以外國進口商為主要作案對象的貨運代理領域網絡合同。詐騙犯罪團伙，被捕抓獲犯罪嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起。涉案金額折合人民幣212萬元，已全部追回。
★“貨代公司”騙取巨額運費★
2018年3月至2018年5月，烏茲別克斯坦塔爾塑料公司從中國進口貨物到烏茲別克斯坦。 “亞洲貨運代理公司”（以下簡稱環亞公司）將公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦，在收到18萬美元的運費后，環亞公司業務員“蔣”沒有向烏茲別克斯坦支付運費。連云港某物流公司，實際承運貨物的貨運代理，隨后失聯，該物流公司因未收到貨物而扣留烏克蘭公司集裝箱貨物。6月22日，Taleplast公司業務經理Mattila ，到連云港市公安局經偵支隊報案。
在基本查清案件、查明涉案地區的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警赴青島實施抓捕。當晚，犯罪嫌疑人“蔣某”（本名于某某）在青島市城陽區一辦公樓內被抓獲，其他14名涉案人員被當場控制。鑒于涉案人數眾多，一方面，抓捕組通過指揮中心向省廳報案，并協調青島警方大力協助。在青島警方的大力協助下，主犯王某、田某先后落網。與會警員全部為17名涉案人員審查、篩選、拘留、取證，護送回連云港，追回了涉案贓款18萬美元。
★ 破獲12起涉外合同詐騙案★
警方經審查發現，2017年至2018年7月，以王、田為首的犯罪團伙在青島注冊了一家公司，并在互聯網上以“環亞貨運代理公司”、“裕澤貨運代理公司”的名義發布》、“潤澤貨運代理公司”等，提供虛假的公司辦公地址，在互聯網上使用虛擬身份和注冊手機不實名，與國外進口商簽訂貨運代理合同，同時與國內貨運代理公司簽訂貨運代理合同，從事貨運業務。
收到國外進口商和國內出口商的運費后，不向國內貨代公司支付運費，非法占取運費后逃逸。該犯罪團伙的合同詐騙犯罪對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉、印度、卡塔爾、韓國等10多個國家的進口商，涉及海運、鐵路、空運等多種貿易運輸方式。
為進一步查清犯罪團伙的全部犯罪事實，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地尋找國內實際貨代公司調查取證收藏。想辦法通過互聯網電子郵件、等方式聯系境外受害人，要求其通過互聯網先來華報案或提供證據材料。目前，已調查收集60余人。通過調查取證，結合審查工作，專案組已破除該團伙其他涉外合同詐騙案11起，涉案金額等值100萬元以上。
本案中，烏克蘭受害公司進口的貨物是該廠生產的原材料。貨物被扣留后，工廠的正常生產受到嚴重影響。烏克蘭公司多次與連云港物流公司交涉，物流公司以未預付運費為由拒絕發貨。
為維護中外企業的利益，減少因拖延造成的經濟損失，連云港市公安局經偵支隊主動協調雙方進行有效的協商溝通，最終提示雙方達成協議并簽訂合同。烏茲別克斯坦公司首先向連云港市物流公司支付了運費，物流公司在最短的時間內將扣押的集裝箱貨物運送到烏茲別克斯坦，確保工廠及時開工。
通過這個案例，也給我們的貨代同行和外貿企業敲響了警鐘！而當面對詐騙者時，企業應該如何應對？
我該怎么對付騙子？
業內人士建議，首先要冷靜面對，理清事情經過，分析雙方的責任和權力，必要時高舉法律大旗，維護自身權益。
除了防范騙子，還應加強自身管理。行業業內人士認為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務細節，不給騙子留下漏洞。
2、定期組織法律風險培訓，強化和提升員工風險防范意識。
3、遇到可疑事件，如：天上掉餡餅、突然收到大宗貨物、接到來路不明的電話或郵件，應第一時間向相關負責人報告。可能的。
4、建議物流行業同仁經常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業規范。
“與騙子打交道，要敢于拿起法律和規則的武器，讓他們按正規程序辦理付款和贖回手續，充分了解他們對外國和外地同行的訴求。在這種情況下，試著幫助他們。”青島某貨代公司負責人認為。他還建議，最重要的事情應該從以下幾個方面入手：
1、風控有前置，陌生客戶的預訂必須了解。
2、做好內部工作流程的控制，杜絕流程不完善帶來的風險。
3、摒棄僥幸心理，具備辨別高利潤誘惑還是低運費誘惑的真偽能力。
4、建立行業誠信聯盟，一方面加強對誠信企業的宣傳與合作，另一方面適時揭發失信企業。
作為經銷商貨代，需要拖欠貨款的客戶盡量上門，了解客戶情況后記賬；而對于一個尋找便宜運費的貨代來說，如果有人告訴你他在整個航線上都有一個好價格，甚至好到每個價格都比市場便宜40-60，一定要引起警惕。在不斷提高您的法律意識的同時，您還應該：
1. 盡量減少賒購運費。如果您必須給對方一定期限的付款，您應該約定一個合理的限額，以避免巨額應收賬款。
2、應收款一旦逾期，應立即停止支付運費。
3、慎重選擇合作伙伴和合作方式。
4、對運價過高或過低的情況高度警惕。
5、發現應收款項無法收回時，應當及時采取訴訟保全措施。同時，涉嫌詐騙的，可以向公安機關舉報。
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