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2022-06-24 10:52:00
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上海保稅區注冊商業保理公司詳情
在上海保稅區注冊商業保理公司有哪些條件?你需要什么資格證書?注冊流程是怎樣的?下面，陽光奧美將詳細介紹在上海保稅區注冊的商業保理公司。
一、投標資格
允許中國境內企業和外國公司、企業及其他經濟組織(以下簡稱“外國投資者”)以獨資、合資或合作的方式在自貿試驗區投資設立外商投資商業保理企業(包括融資租賃和商業保理)。
符合條件的境外投資者的境外母公司以其境外全資子公司(SPV)的名義投資的，其存在年限不超過1年，中國境內企業出資在自貿試驗區設立境內商業保理企業(包括融資租賃和商業保理)。
第二,具體情況
(1)企業投資者應具有商業保理或相關行業經驗。
(2)企業投資者具有開展保理業務的適當資產規模和資金實力，公司治理結構健全，風險內控制度健全，近期無違規處罰記錄。
(三)企業申請設立時，應當有2名以上具有3年以上金融領域管理經驗的高級管理人員，無不良信用記錄。
(四)企業以公司形式設立。注冊資本不低于人民幣5000萬元，全部以貨幣形式出資。
(5)健全的內部控制制度，包括但不限于風險評估、業務流程操作、監控等制度。
(6)融資租賃公司兼營商業保理業務，除符合上述條件外，還應符合設立融資租賃公司的規定。
3申請過程
(一)投資者應向工商行政管理部門申請企業名稱預先核準;
工商部門應向申請人提供《商業保理(包括融資租賃和商業保理)企業信息登記和披露承諾表》，并告知申請人需要準備的材料。
投資者可根據需要前往一樓辦公大廳進一步咨詢窗口。
(二)投資者設立境內商業保理企業(包括融資租賃、商業保理)，應向自貿試驗區工商分局提出申請，工商分局咨詢自貿試驗區管委會后，將以下材料轉交自貿試驗區管委會:
1. 商業保理(包括融資租賃、商業保理)企業信息登記與披露承諾表
2. 建議建立企業內部風險評估、監測等風險控制方面的制度和規定;
3.投資者在商業保理或相關行業的經驗證明;
4. 擬設立的高級管理人員、風控部門人員資格證明(簡歷、在職證明等);
5. 由會計師事務所審計的每個投資者最近一年的審計報告。
工商分局應在1個工作日內向自貿試驗區經濟發展局報送咨詢材料，自貿試驗區經濟發展局在3個工作日內向工商分局反饋意見。
(三)投資者設立外商投資商業保理企業，應先向自由貿易試驗區管委會提出申請，并提交以下材料:
1. 商業保理(包括融資租賃、商業保理)企業信息登記與披露承諾表
2. 建議建立企業內部風險評估、監測等風險控制方面的制度和規定;
3.投資者在商業保理或相關行業的經驗證明;
4. 擬建企業高級管理人員、風險控制部門人員的資格證明;
5. 由會計師事務所審計的每個投資者最近一年的審計報告。
6. 管理委員會須于3個工作天內進行審核。審核通過的，按外商投資企業一步到位驗收程序辦理相關手續。
(三)已設立的融資租賃公司申請兼營與其主營業務相關的商業保理業務的，投資者應先向自貿試驗區管委會提交所需材料。審批通過的，由自貿試驗區管委會出具批復和批準證書，按照外商投資企業“一體受理”程序辦理相關程序。
融資租賃公司注冊網站:
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上海保稅區注冊商業保理公司
商業保理進入中國后，對中國中小企業的發展起到了積極的作用。目前，中國企業多為中小企業，因此商業保理對中國經濟的發展有著非常重要的推動作用。那么如何在上海自貿區注冊商業保理公司呢?
上海保稅區商業保理公司注冊要求:(1)
(一)注冊資本不低于人民幣5000萬元。首次出資額不少于20元，剩余兩年全部付清。
(2)至少有一名投資者或其關聯實體具有商業保理或相關行業經驗。
(3)企業投資者應具有開展保理業務的相應資產規模和資金實力。
(四)商業保理企業申請設立時，應當有2名具有3年以上管理經驗的高級管理人員，且無不良信用記錄。
上海自貿區商業保理公司注冊要求:(二)
(1)商業保理企業不得混業經營。
(2)健全的內部控制制度，包括但不限于財務制度、風險評估、重大風險事件應急響應制度、業務流程操作要求、監控等制度、資產分類管理和風險處置措施。
上海保稅區商業保理公司注冊要求:(3)
(1)投資方具備開展商業保理業務的適當資產規模和資金實力，且兩年內在稅務、海關、工商等政府部門和金融機構無不良記錄。
(2)商業保理企業境內投資者注冊資本已繳清，境外投資者符合其他法律法規的相關要求。
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