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合發環球代理商因參與傳銷被罰款51萬元以上:合發上海公司被罰款1000萬元
全球衛生與發展部門罰款數千萬
10月8日，舟山市市場監管局官網發布行政處罰聽證通知，據周市監管局成立(2021年)384-1顯示，被查辦的你(單位)涉嫌介紹他人參與傳銷案件，已結束調查。根據《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條的規定，現將本局提出的行政處罰的內容、事實、理由和依據通報如下:
經確認，合發(上海)網絡科技有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人萬兆強，注冊地址為上海市浦東新區張東路1388號科技領城西區19號，注冊資金5000萬元。10月，Barry Wan等人利用聯合網絡技術(上海)有限公司和姚(上海)網絡技術有限公司，組織、領導傳銷活動，設立和全球平臺和發APP網上商城，共享名稱，給予原選項推薦高額獎勵和即將獲得的報酬作為誘餌，參與者需支付1萬元、3萬元、5萬元不等的費用才有資格加入。為了鼓勵會員的發展，公司設立推薦獎、區域代理獎等獎項，按照推薦人與被推薦人的先后順序形成層級，直接或間接以發展人員人數作為報酬或返利的依據。
208年10月18日至7日,或者頭發公司實行“九年級分為”傳銷,成員支付費用后,根據裁判,九層的升級可以獲得傭金,傭金比率為圖層1,2,3,每個新成員支付初始費用的20,4、5、6層的每個新成員支付初始費用的10,地板7、8和9將分別收到報名費的5新成員。208年8月8日至2017年8月22日，禾發公司實行“三級”傳銷制度。會員根據推薦人支付報名費關系中，上面三層都可以拿到啟動費提成，比例第一層拿到新會員支付25的啟動費，第二層拿到新會員支付15的啟動費，第三層拿到新會員支付10的啟動費。
2018年9月7日，上海浦東新區市場監督管理局以傳銷罪對合發(上海)網絡科技有限公司處以行政處罰，沒收違法所得，并處罰款150萬元。
同年9月12日，上海市公安局浦東分局將合發傳銷案立案偵查。2019年3月4日，上海市浦東新區人民檢察院對萬冰水等組織、領導傳銷犯罪提起刑事訴訟。同年9月24日，上海浦東新區人民法院對萬炳水等人涉嫌組織、領導傳銷活動一案進行審理，判處萬炳水等人有期徒刑三年，緩期三年執行。2020年8月10日，舟山市定海區人民檢察院對鄭月源、毛衛平、李玉斌等人犯下的組織、領導傳銷罪提起公訴。
同年9月23日，舟山市定海區人民法院對鄭月元、毛衛平、李玉斌等人涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪行為進行了審理，并作出刑事判決，裁定鄭月元、毛衛平、李玉斌等組織、領導傳銷活動的犯罪分子犯有組織、領導傳銷活動罪，判處緩刑二年，半年至二年，緩刑八個月，有期徒刑三年。
從204年底到5月初，該方經他人介紹，以自己和女兒謝靜的身份信息在聯發平臺注冊為付費會員，對外宣傳傳銷模式，并支付相應的入會費和拉頭方式發展下線，形成等級關系以獲取回扣。根據廣東中科司法專家研究所出具的司法專家意見，截至2017年8月22日，當事人自有賬戶轉介層數為9層，直接轉介層數為7層，轉介層數為378層，轉介費數為211層，違規獲利(回扣)金額為人民幣。黨用其女兒謝靜的賬號來推薦行共5層，直接推薦18次，累計推薦265次，累計付費推薦127次，違規利潤(返利)為元。從當事人實際控制的HEFA APP賬戶取得的累計分配收入和注冊券共計人民幣元。
以下證據支持上述事實:
1. 舟山市打擊傳銷聯席會議辦公室“房銀共發”傳銷案其他涉案人員違法線索轉移函復印件(書證)
2、上海市公安局浦東分局，上海市浦東新區人民檢察院，上海市浦東新區人民檢察院，上海市浦東新區人民法院，上海市浦東新區人民法院，刑事判定書，舟山市定海區人民法院，一份一份5頁，上海市浦東新區市場監督管理局對合發(上海)網絡科技有限公司傳銷行為作出行政處罰，(2018) 113826528954號《行政處罰決定書》復印件1份(4頁)在全國企業信用信息公示系統公示;(證明文件)
3、代理機構委托廣東中科司法鑒定等79人對當事人“關”銀發室一級傳銷門店、推薦級別、注冊時間、直接推薦層、直接推薦次數、您累計推薦次數、推薦累計付費次數、違規獲利(回扣)金額、銀行信息、對鑒定的司法鑒定意見進行綜合分析一份72頁(書證);
4. 2021年3月8日，日本局執法人員制作了6頁的詢問記錄(書面證據);
5. 2021年3月11日日本局執法人員審訊謝晶晶女兒的6頁記錄;(書面證據)
6. 日本局執法人員與劉玉橋2021年8月26日通話錄音(視聽資料)
7. 日本局執法人員2021年8月24日對陳雪芬的訊問筆錄一份，7頁(書證);
8. 雙方提供的身份證復印件1頁;(證明文件)
9. 其他的證據。(證明文件)
該局認為，介紹他人參與傳銷活動并從中牟利的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條(2)、(3)項，“下列行為屬于傳銷行為:(二)組織、經營者以向發展中人員收取費用或者變相購買商品的方式，取得參加或者促進他人參加的資格，牟取非法利益的;(三)組織、經營者以要求發展中人員招募其他人員參加、形成上下線關系的方式牟取非法利益的;并根據下線的銷售業績來計算和支付在線薪酬。”構成傳銷。鑒于當事人積極配合該局的調查取證，積極陳述違法事實并提供相關證據，決定減輕處罰。《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規定:“依照本條例第七條規定介紹、引誘、脅迫他人參與傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法財產和收入，處十萬元以上五十萬元以下罰款;構成犯罪的，(一)責令停止違法行為;沒收違法所得，并處二萬元罰款。
根據《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條和第六十四條第一款以及《市場監管行政處罰聽證辦法》第五條的規定，你(單位)有權陳述和辯護，可以請求聽證。在收到本通知之日起五個工作天內未行使陳述權、辯護權及請求聆訊的，視為放棄此項權利。
據天研茶APP介紹，禾發(上海)網絡科技有限公司成立于2011年8月5日，注冊資本5000萬元。萬丙勤為公司法人，持有公司91的股份。
上海舟山公司注冊
鐘升惠旁白(上舟山資產管理有限公司舟山分公司是10月16日在浙江省舟山市注冊的有限責任公司分公司(自然人投資或控股)，注冊地址位于舟山市定海區臨城街道翁山路1號。416中朗大廈C座704室。
中盛匯云(上海)資產管理有限公司舟山分公司統一社會信用代碼/注冊號為91330901MA28K04U8K，公司法人為劉鼎。目前，公司處于開業狀態。
中盛匯云(上海)資產管理有限公司舟山分公司的經營范圍為:以總公司名義承接投資管理、投資咨詢、資產管理(上述股權投資和股權投資管理除外)、企業營銷策劃、企業管理咨詢、貨物和技術進出口業務。紡織品、汽車零部件、汽車配件、五金交電、機械設備、橡膠制品、凈水器、字畫(文物除外)、建材、不銹鋼制品、木材。地板、電腦、電子產品及零部件、照明燈具、家用電器、橡膠制品、服裝、鞋帽、工藝品(特種除外)、金屬制品、塑料制品及原材料、化工產品及原材料(危險化學品、中冶、煙花、民用爆炸物、易制毒化學品除外)批發、零售。在本省范圍內，企業目前注冊資本為平均水平。
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