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2022-06-20 10:18:32
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關于上海汽車股份有限公司對青島上汽創新升級產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)增認資本的公告
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。
重要內容提示:
●投資對象名稱:青島上汽創新升級產業股權投資基金合伙企業(有限合伙企業)(以下簡稱“有限合伙企業”或“基金”)。
●投資金額:為深化在新能源、智能網絡互聯領域的布局，上汽集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向青島上汽創新升級產業股權投資基金合伙企業(有限合伙企業)追加認購75億元。
●風險警告:基金處于投資階段，基金具有投資周期長、流動性低的特點，存在投資項目因決策或行業環境發生重大變化而無法達到預期效益的風險。請投資者注意投資風險。
即交易概述
為探索產業結構調整和創新產業的機遇，深化在新能源領域和智能領域的布局搶得先機，上汽集團擬向青島創新升級產業股權基金追加認購投資合伙企業(有限合伙企業)75億元，該基金投資的重點領域為汽車產業鏈及其相關領域，包括但不限于新能源、智能網絡、共享、智能制造、新材料等方向。增發后，基金出資額為1億元人民幣，其中公司認繳股份135億元人民幣。上汽金控認繳4500萬元持有其股份;上汽資本認繳出資225萬元持有其股份;恒旭資本認繳出資225萬元持有其股份。
該投資不需要提交股東大會批準，也不構成上市公司重大資產重組。
2. 合作伙伴的基本信息
(一)上汽金融控股
公司名稱:上汽集團晉控制管理有限公司
法定代表人:魏勇
成立日期:206年6月6日
(法人獨資，非自然人投資或控制)
注冊資本:1億元人民幣
注冊地址:上海市普陀區云嶺東路89號204-L室
經營范圍:產業投資、資產管理、投資管理、投資咨詢(金融證券和保險除外)、經營信息咨詢、財務咨詢(不得從事代理記賬)、市場信息咨詢和調查、不得從事社會調查、社會調查和調查、民意調查)、計算機專業領域的技術服務、技術咨詢，()不得從事科技中介在網絡技術、數據處理、軟件開發、金融信息服務等方面的業務，不得委托金融機構從事金融信息技術外包，委托金融機構從事金融業務流程外包，與金融機構從事金融知識流程外包(以上均為除金融業務外，專項除外)。
(2)良好的資本
公司名稱:上海上旗投資管理合伙企業(有限合伙)
執行合伙人:上海啟源商務咨詢有限公司(委任代表:馮吉)
成立日期:2012年11月22日
業務類型:有限合伙
注冊資本:1億元人民幣
注冊地址:上海市靜安區長壽路1111號27F02室
經營范圍:投資管理投資咨詢投資管理投資咨詢。【依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動】
Amac記錄注冊號: P1002076
(3) Hengxu資本
公司名稱:上海上汽恒旭投資管理有限公司
法定代表人:陸永濤
成立日期:2019年7月16日
注冊資本:1億元人民幣
注冊地址:上海市嘉定區塔新路999號1幢313-1室
經營范圍:投資管理、投資咨詢(金融、證券除外)、風險投資。依法須經批準的項目，由有關部門批準經批準后，可以開展經營活動。
Amac備案注冊號:P1070270
(3)關聯關系或其他利益關系的說明
公司持有上汽金控100股，上汽金控是公司的控股子公司。
本公司間接持有好看資本的股權，不是好看資本的第一大股東，并沒有實際控制好看資本。會計資本不直接或間接持有公司股份，不計劃增持公司股份;公司董事、監事、高級管理人員不在會計資本中擔任任何職務。
公司間接持有恒旭資本40股，并不是恒旭資本的第一大股東，也沒有實際控制恒旭資本。恒旭資本不直接或間接持有公司股份，也不計劃增持公司股份;公司董事、監事、高級管理人員不在恒旭資本擔任任何職務。
3有限合伙企業的基本情況
(一)公司名稱:青島上汽創新升級產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)
(二)主營業務:山東省青島市市北區館濤路34號6號樓101-01室
組織形式:有限合伙
(四)經營范圍:一般項目:利用私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(在中國資產管理業協會登記后方可進行經營活動)。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)
(五)存續期限:長期
(六)投資領域:汽車產業鏈及相關領域，包括但不限于新能源、智能聯網、共享、智能制造、新材料等
(七)普通合伙人:上海上旗投資管理合伙企業(有限合伙)、上海上汽恒旭投資管理有限公司
基金管理人:上海上旗投資管理合伙企業(有限合伙)
(八)認繳股本總額:人民幣1億元。各合伙人認繳的出資額如下:
年代
(九)管理模式:
1、基金核算資金普通合伙人和基金經理，負責基金的日常運營，為基金提供投資管理服務。
2. 恒旭資本是本基金的普通合伙人。
3.基金管理人按照本協議約定的證券投資范圍、限額和投資程序對合伙企業的資產進行操作，并由基金管理人的管理制度規定。對外商投資的合伙企業會遵循嚴格的流程，通過對業務的各種pitch、legal、financial和/或tax視情況而定)(根據項目進行理性的評估，管理者需要對項目進行市場、財務分析、投資策略和邏輯計算、潛在風險分析、退出策略等。
(10)收入分配:
合伙企業的收益按照項目收益和非項目收益進行不同的分配。
1. 投資項目的收益優先支付合伙企業的有關費用，以及支付合伙企業有關費用后的剩余部分，在合理期限內按實際出資比例分配。經全體合伙人一致同意，普通合伙人有權從項目收益中提取一定比例的績效報酬。
2. 非項目收入應在管理人認為與合伙人對產生該等收入的實收資本的出資比例相稱的時間進行分配。
(11)退出機制:根據合伙企業證券投資的特點和需要，合伙企業在出售或以其他方式處置證券投資時，可以依法選擇適當的退出策略。
四、對上市公司的影響
青島上汽創新基金投資領域為汽車產業鏈及相關領域，包括但不限于新能源、智能聯網、共享、智能制造、新材料等。截至2021年底，青島上汽創新基金已投資5個子基金和12個項目，主要涵蓋新能源、芯片、新材料、汽車電子和軟件服務等領域。青島上汽創新基金投資的項目與上汽新四大現代化戰略具有高度的產業協調性，符合公司可持續發展的要求。
此次投資將進一步擴大公司在汽車行業的布局延伸和發展靈活變通，深化新能好順佳智能網絡互聯領域布局和生態建設，加強投資業務與公司戰略的協同，進一步提升公司綜合競爭力，為全體股東創造價值。
5. 風險預警
這次投資的基金還處于投資階段。該基金具有投資周期長、流動性低的特點，存在投資項目因決策或行業環境發生重大變化而無法達到預期效益的風險。請投資者注意投資風險。
特此宣布。
上海汽車股份有限公司
董事會
2022年5月10日
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