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2022-06-13 16:47:12
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公司及全體董事會成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海怡樂健康集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日披露了《關于召開2021年年度股東大會的通知》(通知編號::2022-017)，公司將于2022年5月20日14:00在上海閔行區浦江鎮三鹿路2121號公司會議室舉行2021年年度股東大會(以下簡稱“股東大會”)。股東大會采用的表決方式是現場表決和網絡表決相結合的方式。
為積極配合上海市疫情防控工作，嚴格落實疫情防控相關要求，保護股東、股東代表等參會人員健康，依法保護股東合法權益，公司對疫情防控期間參加本次股東會的相關事宜作出調整，并提出以下建議:
第一，建議選擇在線投票的方式參加會議
為適應疫情防控要求，建議股東通過網絡投票方式參與股東大會。
網上投票方式及時間:
①深交所交易系統網上投票的具體時間:2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
②深交所網上投票系統網上投票的具體時間()為2022年5月20日9:15 - 15:00的任何時間。
2. 調整現場會議召開方式為視頻會議
為落實疫情防控相關要求，股東會現場會議調整為視頻通信方式召開。本次股東大會股權登記之日(2022年5月13日)登記的所有股東均可選擇視頻通信參會。擬以視頻方式參會的股東及股東代表，應于2022年5月19日16:00前通過郵件方式發送至公司(電子郵件地址:ZQB)進行登記，以視頻通訊方式登記參會的股東需提供與會議登記要求一致的電子郵件信息或文件，以在前述登記截止日期內完成股東出席登記，股東代理人將無法以視頻通訊方式進入股東大會。他們仍然可以通過網絡投票參與股東大會。公司將為成功注冊的股東及股東代理人提供視頻接入會議的服務。有權訪問會議的股東及其代理人不得與其他第三方共享訪問信息。
除上述內容外，公司于2022年4月27日披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》(公告編號:: 2022-017)不變。
特此宣布。
上海怡樂健康集團有限公司
董事會
2002年5月17日
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