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2022-06-10 11:20:18
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董事會及公司全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
這次會議有什么動議被否決嗎
一、會議的召集和出席情況
(一)股東大會時間:2022年5月13日
(二)股東大會召開地點:湖北武漢東湖新技術開發區高新二路419號科乾生物大廈會議室
(三)普通股東、特別有表決權股東、恢復有表決權的優先股股東人數及在大會上持有的表決權人數:
(四)表決方式是否符合《公司法規定》和公司章程的規定，以及會議主持情況。
會議由公司董事會召集，董事長陳煥春主持。會議的召開、召集程序、參會人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《武漢科乾生物股份有限公司章程》的規定。
(五)董事、監事、董事會秘書的列席情況
1. 公司辦公室9名董事，9名董事通過溝通到場;
2. 公司在職監事3人，出席監事3人;
3.董事會秘書陳木林出席會議，公司高級管理人員列席會議。
2檢討條例草案
(一)非累積性投票動議
1. 提案名稱:關于公司董事會2021年工作報告的提案
結果:采用
投票狀態:
2. 提案名稱:關于公司監事會2021年工作報告的提案
結果:采用
投票狀態:
3.提案名稱:公司2021年度報告及其提案
結果:采用
投票狀態:
4. 提案名稱:公司2021年年度財務報告的帳單
結果:采用
投票狀態:
5. 提案名稱:關于公司2022年度財務預算報告的提案
結果:采用
投票狀態:
6. 提案名稱:關于公司2021年利潤分配方案的提案
結果:采用
投票狀態:
7. 提案名稱:關于在2022年續聘公司審計機構的提案
結果:采用
投票狀態:
動議名稱:關于董事薪酬方案的動議
結果:采用
投票狀態:
9、動議名稱:關于主管工資計劃的動議
結果:采用
投票狀態:
10. 提案名稱:2022年關聯方每日交易預測提案
結果:采用
投票狀態:
11. 議案名稱:延期部分募集項目的議案
結果:采用
投票狀態:
(2)現金股利的分段投票
(三)涉及重大事項的，應當說明下列股東的表決情況
(四)動議表決的有關情況
1. 本次股東會的議案均為普通決議，并經出席本次股東會的股東及股東代表所持表決權過半數通過;
2. 本次大會相關股東陳煥春、金美林、何其蓋、吳斌、方留榮、吳美、葉昌發十號議案表決棄權;
3.第6、7、8、10和11項動議分別對少數股東進行計票。
三、親力親為
1. 出席股東大會的公司:北京佳遠辦事處
譚思軍，黃娜
2. 證人的結論:
公司認為，公司股東大會的召開、召集程序、召集人、參會者資格和表決程序符合相關法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
，這一聲明。
武漢科乾生物股份有限公司董事會
2022年5月14日
報告和準備文件
(一)董事、列席記事簽署確認并加蓋董事會印章的股東會決議;
(二)由公司負責人簽署并加蓋公章的法律意見書;
(3)本文件要求的其他文件。
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