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  • 發布時間

    2022-06-09 10:47:45

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內容摘要:董事會及公司全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。重要內容提示:這次會議有什么動議被否決嗎一、會議...

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董事會及公司全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

這次會議有什么動議被否決嗎

一、會議的召集和出席情況

(一)股東大會時間:2022年5月13日

(二)股東大會召開地點:湖北武漢東湖新技術開發區高新二路419號科乾生物大廈會議室

(三)普通股東、特別有表決權股東、恢復有表決權的優先股股東人數及在大會上持有的表決權人數:

(四)表決方式是否符合《公司法規定》和公司章程的規定,以及會議主持情況。

會議由公司董事會召集,董事長陳煥春主持。會議的召開、召集程序、參會人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《武漢科乾生物股份有限公司章程》的規定。

(五)董事、監事、董事會秘書的列席情況

1. 公司辦公室9名董事,9名董事通過溝通到場;

2. 公司在職監事3人,出席監事3人;

3.董事會秘書陳木林出席會議,公司高級管理人員列席會議。

2檢討條例草案

(一)非累積性投票動議

1. 提案名稱:關于公司董事會2021年工作報告的提案

結果:采用

投票狀態:

2. 提案名稱:關于公司監事會2021年工作報告的提案

結果:采用

投票狀態:

3.提案名稱:公司2021年度報告及其提案

結果:采用

投票狀態:

4. 提案名稱:公司2021年年度財務報告的帳單

結果:采用

投票狀態:

5. 提案名稱:關于公司2022年度財務預算報告的提案

結果:采用

投票狀態:

6. 提案名稱:關于公司2021年利潤分配方案的提案

結果:采用

投票狀態:

7. 提案名稱:關于在2022年續聘公司審計機構的提案

結果:采用

投票狀態:

動議名稱:關于董事薪酬方案的動議

結果:采用

投票狀態:

9、動議名稱:關于主管工資計劃的動議

結果:采用

投票狀態:

10. 提案名稱:2022年關聯方每日交易預測提案

結果:采用

投票狀態:

11. 議案名稱:延期部分募集項目的議案

結果:采用

投票狀態:

(2)現金股利的分段投票

(三)涉及重大事項的,應當說明下列股東的表決情況

(四)動議表決的有關情況

1. 本次股東會的議案均為普通決議,并經出席本次股東會的股東及股東代表所持表決權過半數通過;

2. 本次大會相關股東陳煥春、金美林、何其蓋、吳斌、方留榮、吳美、葉昌發十號議案表決棄權;

3.第6、7、8、10和11項動議分別對少數股東進行計票。

三、親力親為

1. 出席股東大會的公司:北京佳遠辦事處

譚思軍,黃娜

2. 證人的結論:

公司認為,公司股東大會的召開、召集程序、召集人、參會者資格和表決程序符合相關法律法規和公司章程的規定,表決結果合法有效。

,這一聲明。

武漢科乾生物股份有限公司董事會

2022年5月14日

報告和準備文件

(一)董事、列席記事簽署確認并加蓋董事會印章的股東會決議;

(二)由公司負責人簽署并加蓋公章的法律意見書;

(3)本文件要求的其他文件。

武漢公司注冊有限公司

東極(武漢)網絡科技有限公司,成立于2022年3月11日,注冊地址為:武漢市口區沿河大道187-189號3樓A797)法人代表為張士林。經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務);計算機硬件、軟件及輔助設備的零售;計算機系統軟件和外圍設備制造;服務;平面設計和生產,廣告設計和機構;廣告發布;廣告制作;專業設計服務;技術進出口;軟件開發;電子產品的銷售;五金零售;機械部分,軟件銷售;商務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需持牌的);網絡銷售(銷售需持牌的商品除外)(除持牌經營外,可獨立經營法律法規不禁止或限制的項目)

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