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2022-04-22 13:55:43
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驚呆了!代理記賬公司虛假發票3000多萬元!
新疆省巴音古楞蒙古族自治州某涉稅中介機構的法定代表人巧妙地在服務的幾家企業中打針，從一家企業虛開增值稅發票“盈余”給需要開進項發票的企業，從中獲利。很快就被法律抓住了。
一個簡單的陳述轉移功能，并導致一個被中介壟斷，稅收總計1萬元http://www.yundianhui.com/虛開增值稅發票的案例，這是新疆蒙古族自治州稅務局接到的一般來信從未想到的。
詢問生意的信
2月的一天，巴音古楞蒙古族自治州稅務稽查局接到輪臺縣稅務局的來信。據信，輪臺縣新海信貿易有限公司(以下簡稱新海信)主要從事液化石油氣(LPG)的銷售，近年來銷售額和發票數量大幅增長，但其大部分開票單位在生產運營過程中不需要消耗液化石油氣，這是值得懷疑的。
收到這一線索后，巴音古楞蒙古族自治州國稅局領導予以高度重視，迅速派人組成了檢查組。
檢查組從收管系統領取新海信注冊申報資料時，了解到該企業成立于2008年8月，主要經營液化石油氣銷售，法定代表人是某某，負責財務的劉某。該企業在2008 ~20年，銷售額以雙倍的速度增長，2008年實現銷售額499萬元，到20年已增加到2179萬元。相關指標的測量和分析，與這一增長不匹配。
針對這些異常情況，檢查小組制定了詳細的檢查方案，對新海鑫實施突擊檢查。登記的營業地址是輪臺縣酒店出租的房間，檢查人員發現那里已經換了主人。檢查人員立即撥打了新海信財務總監劉某的電話，得知該企業的財務會計數據存儲在代理記賬公司——萬澤財務公司的劉某。
檢查人員給劉某調整賬目，劉某拍了拍胸口說“說句實話，我們公司一直以來都是依法、誠信納稅。我保證沒有任何問題!檢查人員仔細核對了新海信的各類財務賬簿和憑證，對比了進口、銷售、入庫、發票數據，發現它們符合邏輯關系。
如果帳冊沒有問題，指標不正常怎么辦?
反向檢查發現了一個大的領先
帶著問題，檢查組回到該局召開案例分析會議。大家都認為，新海信有重大涉稅違法嫌疑，應該努力尋找突破口。經過討論，檢查組決定從票務企業出發，實施反向現場檢查，同時運用心理戰術，必要時，要求公安經濟調查部門及時干預。
審查員分為兩種方式，一種是從采集管理系統中調出新海信的申請數據進行深入分析和整理。收集信息顯示,輪臺接受新的海鑫發票公司共有8個單位,涉及到發票324,http://www.yundianhui.com/的稅收總額一萬元,250年增值稅專用發票,http://www.yundianhui.com/一萬元,稅收http://www.yundianhui.com/一萬元;74年增值稅發票,金額一萬元，在http://www.yundianhui.com/。
另一路檢查人員分別到票務公司進行現場檢查。檢查結果顯示，三家企業“沒有儲存和使用液化石油氣設備和設備”。檢查人員隨后采訪了3家企業的法定代表人。面對證據的檢查人員,三個法定代表人都承認,他們的公司沒有從新的海欣購買液化石油氣,取得的增值稅專用發票是購自公司的劉會計支付賬單的費用。
一個會計提供票據，另一個收取票據
檢查組追查，獲取多種證據，反復分析數據，很快有了重大發現:有多名票務單位的法定代表人、實際經營人認定，他們是通過會計劉某獲得虛假增值稅發證的票的，即會計劉某負責開票和領票企業的財務。這意味著，會計劉某成為了破案的關鍵人物。
劉是誰?
稽查組立即調查，發現劉某是稅務中介萬澤金融公司的法定代表人，負責新海鑫開票企業和8家開票企業的財務核算和開具發票。根據開票企業法定代表人支付的手續費的銀行記錄明細，開票企業與新海信開票時間的時間差只有1 - 2天，大部分時間是同一天。總結上述資金流向，巡視員發現劉某銀行賬戶中不明收入超過http://www.yundianhui.com/億元。
顯然，會計劉某有重大犯罪嫌疑。巴爾格楞蒙古族自治州稅務稽查局經過集體討論，依法將線索移交國家公安局經濟偵查支隊，經公安部門事先干預，批準逮捕劉某。
中介為“商機”付出代價
9月，會計劉某被公安部門抓獲，稅務警察特遣部隊立即開始審訊。
面對特遣部隊拿出的證據，劉某不得不坦白自己的犯罪事實。原來，劉在代理新海信核算處理的過程中發現，新海信的實際銷售對象是青海等地不需要發票的小加油站，劉立刻意識到這是一個“商機”。因此，他依靠在輪臺縣多年積累的人脈，積極向他的會計企業推廣自己的“假發票”業務，每開一張假發票，他就會收取4000元開票費。
今年3月，劉強東了解到稅務機關加大了對虛假發票的調查和打擊力度，這可不是個好兆頭。他立即發送短信的幾個公司的法定代表人收到選票,提醒他們的風險和編造謊言,教他們如何應對稅務機關的檢查,包括噸位、數量和購買液化天然氣的目的,為了隱藏事實。令他吃驚的是，當票務公司被調查時，他發送的信息變成了他自己犯罪的確鑿證據。
檢查人員隨后對剩下的5家被查證企業進行了突擊檢查。果然，五家企業的法定代表人接受了這一提案我們相信公司已經從會計劉先生那里拿到了發票。
此時，萬澤金融公司的法定代表人劉某，利用自己的金融中介身份，在多家企業之間服務虛假發票的犯罪事實。
目前，案件專案組已為國家追繳稅款1300多萬元。由于劉某開具虛假增值稅發票所造成的國稅稅費損失已達刑事立案標準，稅務機關已提請當地司法部門追究刑事責任，檢察院已準備對劉某提起訴訟。
稅收會引起分析
從懷疑中提取有用的信息
本案中，當事人利用中介公司代其記賬，以出票人、中間商、付款人的身份虛開、交、取增值稅發票。其違法犯罪手段具有“創新性”，與以往的虛開發票案件有很大的不同，應引起稅務機關的重視。
犯罪的主體是特殊的。開票，開票企業會計有財務公司法人代表劉某。劉某在代理記賬時對公司的增值稅盈馀發票進行虛假調整，獨立完成了虛假、過戶、鑒證、抵扣的全過程。
非法手段是隱蔽的。商品的實際購買者大多是沒有發票的個人和企業。犯罪嫌疑人利用實際的買家“希望商品但不票”,接受“想要門票但不是商品”的特點錯誤的發布,和惡意執行“錯誤的發出商品”,導致實際事務的交織和錯誤的發票,讓真假難辨。
這個案子涉及的領域很廣。本案共涉及8家開票企業，且這些企業大多為營改增企業。部分企業在營改增后，由于各種原因，稅負可能會小幅增加，這對企業承擔風險和接受虛假激勵是一種激勵。
雖然這種虛實行為的隱蔽性難以查證，但如果能采取以下措施，仍能及時揭露“虛實”的真相。
管理和檢查交互，收集信息，全面掌握企業經營情況。在這種情況下，收集管理部門將發現的可疑點移交給檢查部門，是案件發生的前提。由于開票方是銷售危險化學品的，儲存、運輸和使用都需要特殊裝置，檢查員利用這一特點，收集資料，在操作過程中不會消耗油品作為燃氣企業的突破口，一步一步，實現重大突破。
綜合分析，數據整合，識別異常涉稅行為。在本案中，檢查人員分析了大量的申報數據，確定了重點檢查對象;分析比較了劉某的銀行交易信息和開票信息，開票企業支付的手續費信息，獲取虛假發票的證據，成為案件成功結案的關鍵。
此外，稅務機關應總結經驗，用點帶、多聯動，形成綜合稅收合力。
審稿人:新疆巴音古楞國家稅務局局長張萬新
本文轉載自《中國稅務報》。作者:李文，胡海燕，吳磊，王浩毅。由會計組織出版。
惠州市龍門縣國稅代理記賬
如果工廠利潤率小，銷量大，還是簡單的，全面啟動是常見的。但對于人類的知識和服務來說，從記賬公司、人腦和機器中獲利。如果機器出現故障或過載，很容易監控和發現，但人就沒那么簡單了。代理記賬是指委托專業的代理記賬機構為企業完成會計、代理記賬、納稅申報等一系列會計工作。
我希望我能盡快提高稅務管理的效率。談到網上報稅，惠州建設項目首席財務官孫力表示:“有時候申請和交付需要兩三天的時間，所以it感覺有點慢。”在坦誠的溝通中，一些納稅人談到了一些稅務執法人員不嚴格、程序不到位、行為不規范等問題。
誤解是，為了降低公司的成本，記賬越便宜越好。離岸注冊對于從事外貿業務的企業具有諸多好處，也是企業開展外貿業務的有力推動。但由于境外注冊流程復雜，建議企業選擇惠州的專業服務機構進行境外注冊。
然而，如何選擇會計公司對于創業者來說是一個非常重要的問題。為了降低成本，不能盲目地選擇低價作為會計公司的準則。歷年損益調整貸款報送....
目前，零接觸、全天候、無人工、無封閉的征稅方式，正在逐步取代傳統的窗口稅。國稅、地方稅征管體制改革革命后，惠州稅務部門對惠州進行了一體化的辦稅服務，先后在惠州、惠州、惠州、POE建設了7個24小時自助辦稅服務大廳。還在建設銀行、招商銀行、光大銀行、浦發銀行等多家銀行的9個分支機構的自助收稅終端，方便納稅人就近收稅。
一旦發生代理錯誤，代理機構將為這部分錯誤付出代價。你可以想象一個低成本的代理給企業帶來了多大的風險。因此，低價的本質就是我們要付出更高的“價格”。稅收風險管理的好處主要體現在企業有效開展稅收風險管理，實現預期目標，減少或避免稅收風險損失，保證企業穩定運行，為企業創造良好的社會聲譽。
1. 作為一名企業主，對財稅有全面深入的了解既不現實，也沒有必要。然而，“財務”是企業經營的核心要素，但企業主必須了解自己的核心財務和稅務風險，避免給公司造成不必要的財務損失，甚至避免給個人生活帶來麻煩。會告訴你代理記賬公司的低成本“坑”在哪里?
如果一個公司真的是“低”，它會決定擴大銷售，也就是擴大客戶的數量。客戶數量增加，但公司沒有增加人力以確保利潤。
當惠州代理記賬機構xRYFmo公司剛成立的時候，大多數創業者都會想到外包財務會計工作，找代理記賬，而不是設立財務部門或專職財務人員。這確實是一個降低公司管理成本的好方法。該局工作人員將進行實質性審查，主要是檢查商標注冊申請是否符合商標法的規定。數據檢索。分析和比較。調查決定初步批準或者不予批準。
據了解，代理記賬公司，如果代理小納稅人，一般創業公司都屬于這一類，他們只是簡單的代理記賬和納稅申報，價格一般在230元到400元之間。但其實代理記賬公司的基本費用是200元。
優惠政策進一步增強了企業加大投資的決心。位于惠州宜初，銘通機電設備有限公司有限，由于擴產的需要，外資股東曾計劃增加對該機械零部件制造企業的投資。但發生后，外方股東又有點猶豫不決。稅務人員在了解企業存在的問題后，及時出臺了股利再投資遞延納稅政策，緩解了外資股東的擔憂。
一般來說，在公司成立的初期，企業家會降低經營成本，尤其是管理成本。但我們都知道經營一家公司有三個方面。人和事。金融是其中一個重要的維度。如何管理好資金涉及到公司的第二個方面——人。
據悉,殘疾人的一系列優惠政策和安置殘疾人就業的企業,如安置殘疾人就業的企業可以享受增值稅有限退款征稅,企業所得稅稅前扣除、殘疾人保障基金減少等等。惠州市稅務機關主動送政策上門，積極協調各項工作，支持企業吸引殘疾人等特殊群體就業。
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