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2022-08-16 14:14:19
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[{"webLayer":"取消日期：2021-12-22
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全球金融服務機構越來越多地將外包業務轉向外包服務。監管部門的行業研究表明，金融服務機構已經將相當一部分業務外包，外包安排日趨復雜。
通過外包，金融服務機構可以將風險管理和合規等責任轉移給可以在海外運營的不受監管的服務提供商。
在這種情況下，金融服務機構如何保持對其負責的業務和風險控制的信心？我如何知道我的業務是否符合監管要求？當受到監管機構的質疑時，這些機構如何表明他們確實遵守了規則？
回答上述問題并指導受監管的金融服務機構（受監管的實體），聯合論壇成立了一個工作組來制定外包的高級指導原則。
本文檔詳細描述了所涉及的關鍵問題和風險，以及作為參考標準的高級原則。這些原則適用于銀行、保險和證券行業。每個行業的委員會可以根據這些原則制定更詳細和更有針對性的法規。
重要角色
外包正日益成為降低成本和實現戰略目標的一種手段。涉及的領域包括：信息技術（如應用程序開發、編程和解碼）、專業運營（如某些財務和會計領域、后臺業務和處理、管理活動）和合同執行（如呼叫中心）。行業報告和監管調查表明，其他公司（包括企業集團內的相關公司和服務提供商）在金融公司安排外包的過程中發揮著重要作用。
風險與預防
受監管實體的職能和運營可以通過多種方式執行，并且可以將職能拆分為產品制造
制造、營銷、后臺支持和分銷等。如果各種職能在不同地點執行，但仍由實體內的部門執行，則此類情況不屬于外包。主體應在正常風險管理框架內防范此類風險。
今天正在出現更復雜的外包安排。在每項安排中，無論提供商是否受到監管，都受聯合論壇原則的約束。
管理及相關業務（須經國務院證券監督管理機構批準）；私募基金管理（需在中國證券投資協會登記）；自有資金投資、股權投資基金受托管理、股權投資管理及相關咨詢服務、業務信息咨詢、金融機構委托金融知識流程外包、金融信息技術外包、經濟信息咨詢、金融機構委托提醒、通知、督促逾期信用卡逾期賬戶（上文未提及）。經金融監管部門批準，不得代客從事存款、金融擔保、理財等金融業務）；汽車租賃；汽車駕駛服務；汽車拖車服務；數據處理和存儲服務;計算機軟件技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；二手車銷售；銷售：汽車（不包括三輪車和四輪摩托車）、廚具、礦產品、燃料油（僅限渣油、重油，不包括倉儲）、煤炭；房地產開發經營；企業營銷策劃；計算機網絡技術開發、技術咨詢、技術推廣（不得從事互聯網信息服務和增值電信服務）；互聯網信息服務（不包括增值電信服務）；經營其他未經行政許可即可經營的一般經營項目（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）
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