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華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
華泰聯合證券股份有限公司
關于
青海明膠有限公司
發行股票購買資產和籌集配套資金
及關聯方交易
的
獨立財務顧問補充報告（三）
獨立財務顧問
簽署日期：2016 年 2 月
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
獨立財務顧問聲明及承諾
華泰聯合證券股份有限公司（以下簡稱
“華泰聯合證券
”或“本獨立財務顧問
問”）是由青海明膠有限公司（以下簡稱
“青海明膠
”、“上市公司”或“公司”）受托
擔任獨立財務顧問
發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易。就此事向青海明膠全體股東發表獨立意見，并編制本補充獨立財務顧問報告
.
您的協會將發布
20
一月
18 日
第153794號《中國證監會行政許可項目審查1》
反饋通知”（以下簡稱“反饋”）。根據“反饋”的要求，
獨立財務顧問對相關事項進行了認真核查，并出具了《華泰聯合證券股份有限公司》
公司關于青海明膠股份有限公司發行股份購買資產及募集配套方案的情況"
《獨立財務顧問補充報告（三）資金及關聯交易情況》（以下簡稱《獨立財務顧問補充報告》）。
本獨立財務顧問嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《標準格式
規則
第26號，《若干問題的規定》、《財務顧問辦法》、《股票上市規則》、《財務顧問》
深交所發布的《業務指引》及信息披露業務備忘錄等法律法規的相關要求，以及《發行股份購買資產協議》、《利潤補償協議》、《利潤
《補償協議（二）》由清簽署
海明膠及其交易對手、青海明膠及其交易對手、青海明膠董事會提供的相關資料
《青海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易報告》
（征求意見稿）”，根據證券行業公認的商業標準和道德規范，經過認真調查，以誠信為本
誠信、勤勉、認真的態度，認真履行本次交易的盡職調查義務，并進行相關的
上市公司的聲明和披露文件。經認真審核，現向青海明膠全體股東出具本補充獨立財務顧問報告
，并作出以下聲明和承諾：
1、獨立財務顧問聲明
1、本獨立財務顧問與本次交易各方無任何關聯關系。本獨立財務顧問根據以下原則就本次交易出具本獨立財務顧問報告
客觀性和公正性。
2-1-1
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
2、本獨立財務顧問報告所依據的文件和資料獨立于相關方。財務顧問
假如。相關方對所提供信息的真實性、準確性和完整性負責，并保證
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所提供信息合法、真實。
對性和完整性負責的個人和共同責任。本獨立財務顧問出具的核查意見是基于本協議各方的假設
交易已按照相關協議的條款和承諾充分履行了所有義務
，如上述假設不成立，獨立財務顧問不承擔由此產生的任何風險責任。
3、截至本補充獨立財務顧問報告出具之日，華泰聯合證券對青海明膠的
發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易。這個補充是獨立的
n
本財務顧問報告僅就經核實事項向青海明膠全體股東提供獨立核實意見。
4、獨立財務顧問同意將本獨立財務顧問補充報告作為青海明膠發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易的法定文件報送相關監管機構。清
海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易報告（草案）
案）”已向中國證監會和深交所報備，并在網上公示。
5. 對本補充獨立財務顧問報告重要但不能有獨立證據支持的事實或
需要法律、審計、評估等專業知識查明事實，本獨立財務顧問主要根據相關
n
政府部門、事務所、會計師事務所、資產評估機構等有關單位作出判斷的意見、說明等文件。
6、本獨立財務顧問未授權或授權任何其他機構或個人提供本補充獨立文件未列明的信息
財務顧問報告并對此意見作出任何解釋或解釋。
7、本補充獨立財務顧問報告不構成對青海明膠、投資者的任何投資建議
根據本獨立財務顧問補充報告作出的任何投資決策都可能導致風險，本獨立財務顧問
顧問不承擔任何責任。這位獨立財務顧問特邀投資者仔細閱讀青海明膠
《青海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易》
董事會出具的《交易報告（草案）》
與交易有關他的公告文件全文。
2-1-2
華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
二、獨立財務顧問的承諾
以芯為基礎，發行“青海明膠股份有限公司發行股份”
為青海明膠發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易
報告（草案）”，并作出如下承諾
：
1、獨立財務顧問已按規定履行盡職調查義務，并有充分理由相信該專業人士
已發表 上市公司與交易對手披露的意見與文件內容不存在重大差異。
2、獨立財務顧問對上市公司和交易對手披露的文件進行了充分核查，確認了披露文件的內容和格式
符合要求。
3、有充分理由認為，本獨立財務顧問委托上市公司出具的《青海明膠股份有限公司發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易（草案）》符合要求和
n
法律、法規及中國證監會及交易所相關規定，披露的信息真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、已提交關于發行股份購買資產募集配套資金及關聯交易的專業意見
報華泰聯合證券核心機構審核，核心機構同意出具本專業意見。
5、在與上市公司聯系后擔任獨立財務顧問后采取了嚴格的保密措施，
嚴格執行風險控制和內部隔離制度，不存在內幕交易、市場操縱和證券欺詐問題。
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華泰聯合證券股份有限公司獨立財務顧問補充報告（三）
目錄
獨立財務顧問承諾和承諾
...................................................... ..................................................... ..................................
1
一、獨立財務顧問聲明
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .................................................... ……（未完）大連天智金融代理有限公司
天智金融有限公司主要為大連企業家提供一站式專業服務：目前業務涉及的行業：工業、商業、外貿、外商投資、高新技術、服務業、餐飲業、旅游業、廣告業、交通運輸、建筑安裝、工程設計、房地產開發等行業。被評為遼寧省信用企業，被遼寧省評為AAA級信用企業！
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