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2022-06-29 11:33:23
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三個月瘋狂注冊了幾百家公司!南京多名大學生被跨省刑事拘留
自由進入組
6月18日，南京多所高職院校的9名學生突然被河南各地警方帶走，并被刑事拘留。記者調查發現，在2019年5月至8月的短短3個月時間里，這些學生在南京江北新區行政審批局組織注冊了數百家公司。組織者隨后沒收了他們的營業執照、公章和其他重要文件。這些注冊公司從事詐騙等違法犯罪活動，涉案金額巨大。(學生是假名)
多名學生“跨省”被拘留
該校表示:“個人行為與學校無關。
2020年6月18日上午，南京交通技師學院16歲學生小強突然來到家中，多名民警要求小強立即到南京市江北新區山盤派出所報案。到19日晚上，小強還沒有回家。
學生們當天收到的短信
“18日下午，孩子告訴我他那天不能回來了。警察必須連夜錄下口供，錄完后再回來。”“第二天晚上沒人在家，所以我們報了警，警察告訴我們男孩被河南警方帶走了，”小強的父母張某(音譯)說。
6月21日，河南省新鄉市原陽縣警方向小強的父母發出了刑事拘留通知書。
除小強外，當天，南京交通技師學院已有多名學生被河南警方帶走。“我們有四個孩子在學校，警察沒有告訴我們其他任何事情。我們會通知家長處理此事。小強的班主任告訴記者。
6月30日，記者聯系河南警方了解情況。另一方表示，案件正在調查中，不能透露相關信息。
河南警方發出拘留家長的通知
事實上，今年4月底，南京交通技師大學生金某已被河南警方帶走調查。4月30日，學校老師通知部分學生家長，在2019年夏天，金某發現多名學生，用1000元至1500元“獎勵”，用人注冊公司后，登記公司的營業執照和公章。對此，南京交通技師學院一位姓王的老師向記者強調，此事與學校無關:“孩子的違法行為是他的個人行為，與我們學校無關。你不可以在報告中提到我們學校的名字。”
南京交通技師學院
讓學生們被唆使來獲取利益
大量“經營公司”涉嫌違法犯罪
記者走訪了幾名學生家長，了解到這9名學生分別來自南京交通技師學院、南京技師學院、江蘇船舶職業技術學院、南京高等職業技術學校等高職院校。去年夏天，他們中的大多數人和金一起去了南京江北新區行政審批局辦理工商登記。
江北新區政務服務中心
學生肖鋼這次沒有收到警方傳票，留在了南京。他說，金是滲入校園、建立“推薦線”的社會力量的“領導者”之一。
金教授以贊助人的身份介紹了我們。每個人開6家公司，然后有人給1000元，有人給1500元，通過轉賬的方式。接著，金某向公司介紹了另一個人，另一個人又介紹了另一個人。
交通技師大學生肖剛
記者發現，短短3個月內，同一批學員注冊的公司數量近300家，注冊時間集中在2019年6月至8月。有的學生是共同股東、法人，注冊地址高度一致。公司類型集中在網絡技術、物流、人力資源等領域。
金正恩和他的學生之間的關系非常復雜
學生家長已聽說，這些注冊公司可能有洗錢或詐騙等非法活動。
登記機關:檢測異常但對方完成手續
強制注銷公司的管理風險較大
南京市江北新區行政審批局相關人員告訴記者，去年9月，他們已了解到這一情況，初步調查涉嫌虛假注冊企業近300家。其中一名學生注冊了32家企業。但是根據相關的行政法規，他們必須在手續齊全的前提下給這些學生辦理工商登記。為此，審批局向新區部分單位發出了警告信。
警告信的一部分
“事實上，我認識他們中的一些人，他們曾到我們的大廳來和我吵架。當我這么做的時候，我會問他們，這是他們自己的意愿嗎?你意識到經營一家公司是有責任的嗎?”
行政審批局經濟事務審批處工作人員齊愛民說。“我們認為我們應該保持警惕，所以我們寫了一份報告。前提是要做這么多假登記啊，這是不正常的行為。”
除了經營自己的公司，學生們彼此是股東和高管
在金某被警方帶走后，今年5月14日，江北新區行政審批局召集部分學生、家長、區政府、稅務、人民銀行等部門開會，試圖通過強制注銷企業注冊來解決問題。
但是，在所有股東不能到場、公司沒有公章和營業執照、公司債權債務不明確的前提下，強行注銷對多個部門來說存在很大的管理風險。直到6月18日，小強等學生被拘留，這些公司都沒有注冊。
“如果涉及的公司有債務，注銷的風險更大。”中國人民銀行江北新區的一名官員表示，如果這些公司有任何抵押或貸款行為，金融部門將承擔責任，他們的官方賬戶將被強制注銷。
觀點:借身份注冊公司風險極大
涉案學生應積極配合公安機關查清事實真相
對此，江蘇三發事務所的倪杰表示，學生及其家長應首先注銷相關企業的注冊，防止其在存在期間繼續從事違法犯罪活動，然后積極配合警方查清事實，找出犯罪的責任人。
“讓公安機關查明事實，該公司雖然犯罪，但事實上，這些所謂的法定代表人只是代理股東，或名義股東，以確定公司背后的實際控制人。”
家長們告訴記者，一些學生被關押在新鄉市看守所
倪杰表示，身份信息非常重要，必須妥善保存，尤其是對身份登記公司的借貸需要更加謹慎。這起事件中的學生對自己作為法人的責任認識不清，付出了巨大的代價卻得到了最小的利益。
“一旦身份信息被借用出去，那么不可避免地你將承擔借用身份信息的不良后果，因為這是你自己的處置。作為企業的股東或法定代表人，我們應該意識到，公司的違法犯罪涉及到刑事處罰，特別是當涉及到人民的刑事處罰時，必然會落到法定代表人身上。”
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