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2024-09-20 09:31:35
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各類資質· 許可證· 備案辦理
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公司收外匯通常需要具備以下資質：
營業執照：證明公司的合法經營身份。
稅務登記證：確保公司依法納稅。
組織機構代碼證：反映公司的組織機構信息。
對外貿易經營者備案登記：表明公司具有從事對外貿易的資格。
名錄登記：國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）實行“貿易外匯收支企業名錄”登記管理，通過貨物貿易外匯監測系統發布名錄。對于不在名錄的企業，銀行和支付機構原則上不得為其辦理貨物貿易外匯收支業務。
辦理公司收外匯資質一般遵循以下流程：
企業取得對外貿易經營權后，需持辦好的進出口權證書與相關申請書到所在地國家外匯管理局分支局辦理外管局備案手續。
對于無對外貿易經營權的企業，確有客觀需要開展貿易外匯收支業務的，也可辦理外管局登記。
外匯局審核材料無誤后，通過貨物貿易外匯監測系統為企業登記，并為企業辦理監測系統網上業務開戶。
外匯局通過監測系統向金融機構發布全國企業備案信息。
具體來說，具有真實貨物貿易外匯收支需求的企業，需持規定材料向所在地外匯局申請名錄登記。外匯局審核相關材料無誤后，通過貨物貿易外匯監測系統為企業登記名錄，并辦理貨貿系統網上業務開戶。外匯局通過貨貿系統向金融機構發布全國企業名錄信息。辦理時限通常為自受理申請之日起二十個工作日內，業務表格為《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》。
公司收外匯資質的申請條件包括：
銀行和支付機構按規定憑交易電子信息辦理貨物貿易外匯收支業務時，對年度貨物貿易收匯或付匯累計金額低于等值20萬美元（不含）的小微跨境電商企業，可免于辦理名錄登記。
具有真實貨物貿易外匯收支業務需求的企業，憑《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》、營業執照向所在地外匯局申請名錄登記。
名錄內企業的企業名稱、統一社會信用代碼、法定代表人、、注冊地址發生變更的，應在變更事項發生之日起30天內，向所在地外匯局報告，進行信息變更。企業變更注冊地后所屬外匯局變更的，應向原所在地外匯局報告。
名錄內企業存在下列情況之一，外匯局可將其從名錄中注銷。
(不包括金融機構)可以向所在地國家外匯管理局及其分支局申請開立經常項目外匯賬戶；經有權管理部門核準具有涉外經營權或有經常項目外匯收入。
為進一步優化營商環境，便利市場主體辦理經常項目外匯業務，國家外匯管理局全面整合相關法規，形成《經常項目外匯業務指引（2020年版）》，并廢止部分規定。
同時，還有一系列相關的政策法規，如《現行有效外匯管理主要法規目錄 （ 2023 年12 月31 日）》等，不斷規范和完善外匯管理工作。
以下為一些外匯違規案例：
廣州市暢利進出口有限公司逃匯案：2015年5月至7月，廣州市暢利進出口有限公司虛構貿易背景，重復使用進口報關單，對外付匯 萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為，違規金額巨大，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款 萬元人民幣。
寧波高新區高岸貿易有限公司逃匯案：2015年8月，寧波高新區高岸貿易有限公司虛構轉口貿易背景，使用其他公司已經提貨的海運提單，對外付匯2369萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規定，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款587萬元人民幣。
同時，也有企業在匯率風險管理方面的成功案例，如怡亞通公司運用遠期外匯合約獲取了較高收益。還有一些企業在匯率管理方面的經驗和教訓，如海爾、TCL、寶馬和中興通訊等企業匯率管理成功，而中信泰富和福耀玻璃等企業匯率管理失敗，成功的企業經驗包括針對特定現金流進行套期保值、成立專門的外匯管理部門或外匯管理公司、根據海外業務分布情況形成“自然對沖”+“常規對沖”的混合策略，企業匯率管理失敗的原因包括外匯管理目的不清晰、匯率對沖工具過于單一、風控體系缺乏等。
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