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2024-05-27 15:13:10
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需要
根據香港的反洗錢和反恐怖融資法規，公司注冊處可能需要對董事和股東進行盡職調查（Know Your Customer，簡稱KYC）。這項政策旨在充分了解您的客戶，防止銀行系統被國際犯罪或洗錢集團利用。KYC盡職調查要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經注冊成立的香港公司，則需收集并統計相關資料。
KYC盡職調查的內容
KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。具體來說，KYC盡職調查所需資料包括：
客戶身份證明文件：手持身份證拍攝，面部和身份證信息清晰可見，可在證件下搭配紙張，上書“僅供辦理KYC盡職調查”。
客戶住址證明文件：例如有地址的信用卡對賬單，官方發出的水電費用單據，租賃合同或房產證等。
客戶盡職調查表（KYC）：該表格由秘書公司根據客戶信息填制并發送客戶，客戶只需要簽名蓋章回傳掃描件給他們即可。
客戶的委托協議書：公司服務協議+費用到賬記錄+費用收據。
業務證明文件：例如購銷合同、提單、運輸單據、產品報價、代理合同、商業計劃書等，若是新公司注冊還沒有合同，可提供商業計劃書或者資質證明文件。
KYC盡職調查的目的
KYC盡職調查的主要目的是為了防范非法資金的進入，特別是貪污腐敗、恐怖主義籌資、詐騙交易資金等共同打擊的惡性罪行。通過這種方式，香港不會被利用成為跨國犯罪的通道，從而保持了香港金融秩序的穩定。
香港注冊公司是需要進行KYC盡職調查的。這是為了確保公司的合法性，并維護香港金融市場的穩定。如果您打算在香港注冊公司，建議您了解并遵守相關的KYC盡職調查規定，以避免不必要的麻煩。
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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