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注冊公司代理記賬團伙,注冊公司代理記賬團伙要求

  • 作者

    好順佳集團

  • 發布時間

    2024-08-15 12:22:30

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注冊公司代理記賬團伙

概述代理記賬是指企業將自身的會計工作委托給專業的代理記賬公司或個人來進行的一種服務模式。近年來，一些不法分子利用代理記賬業務進行違法犯罪活動，如虛開增值稅發票、騙取出口退稅等。詳細介紹幾起典型的代理記賬團伙犯罪案例。

案例一：海南破獲建省以來最大“黃金票”案2023年1月23日，海南省公安廳召開新聞發布會，宣布破獲了一起涉案金額高達400多億元的“5·18”利用黃金交易虛開增值稅專用發票案。該犯罪團伙通過代辦公司注冊工具公司，聘用財務代理人員代理記賬并申領、對外虛開增值稅專用發票。警方共抓獲8名犯罪嫌疑人，搗毀開票窩點3處，查扣作案電腦、打印機40余臺，凍結涉案資金和車輛價值200余萬元。

案例二：某代理記賬人員參與騙稅被判刑2023年1月10日，國家稅務總局通報了4起涉稅案件，其中一起是廣州市某代理記賬有限公司參與騙取出口退稅案件。該公司為犯罪團伙成立具有進出口資質的空殼企業，虛開增值稅發票騙取出口退稅提供幫助，共計騙取退稅款 萬元。代理記賬公司李某某被判處有期徒刑6年，并處罰金，納入涉稅服務失信名錄。

案例三：中介會計服務公司利用代理記賬、代開發票便利虛開發票騙稅2022年8月21日，江蘇省稅務局稽查局聯合公安經偵部門依法查處了一起虛開發票團伙利用中介公司騙取增值稅留抵退稅案件。該團伙通過某中介會計服務公司，在沒有實際交易的情況下，控制多家空殼公司對外虛開增值稅發票。鹽城市稅務局稽查局已查實該團伙下游受票企業騙取留抵退稅 萬元的違法事實，正對其他涉嫌利用虛開發票騙取留抵退稅的企業開展深入檢查。目前，公安經偵部門已抓獲犯罪嫌疑人10人。

案例四：廣西河池市稅務部門依法查處一起中介涉稅違法案件2022年1月26日，廣西壯族自治區河池市稅警在聯合查處虛開增值稅發票犯罪團伙時發現，廣西南丹縣柳吉會計服務有限公司和江西省南城縣明華會計服務有限公司兩家中介機構及南丹縣代理記賬人員張利君，為犯罪團伙虛開增值稅發票提供幫助，牟取非法利益。經查，2020年至2021年期間，兩家中介機構及張利君在所代理的25戶個體工商戶沒有任何實際業務發生的情況下，幫助犯罪團伙領用、虛開增值稅發票18712份，價稅合計金額 億元，并從中非法牟利。南丹縣人民法院已依法對虛開犯罪團伙成員及中介機構和個人以虛開增值稅專用發票罪判處1年至14年不等有期徒刑，沒收全部違法所得并處以相應罰金。

這些案例表明，代理記賬業務在幫助企業管理財務的同時，也成為一些不法分子進行違法犯罪活動的工具。政府部門應加強對代理記賬行業的監管，嚴厲打擊虛開增值稅發票、騙取出口退稅等違法犯罪行為，維護經濟稅收秩序，保障國家稅收安全。同時，企業也應提高警惕，選擇合法合規的代理記賬服務，避免因貪圖小利而陷入違法犯罪的泥潭。

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