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2022-07-04 16:07:44
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貨代詐騙導致青島市十余家同行受騙，涉案金額達3000萬
近日，一批貨代公司集中在青島，以一貨多委托為手段，與訂艙代理勾結，騙取運費預付款的詐騙案件。
據山東文康事務所副主任高良臣介紹，近期青島地區有十余家貨代公司受到影響，累計涉案金額已達2000萬至3000萬元。隨著更多受害公司的出現和案件情況的進一步澄清，這一數額可能會繼續增加。
“203月以來，我所受多家貨代公司委托，對同一家XX實業公司（X公司）提起民事訴訟，追回拖欠的運費，引起了我們的高度重視。”高良辰說道。
情況是一樣的：
X公司與貨代公司簽訂協議，委托貨代公司代理貨物的出口運輸，貨代公司預付運費。 X公司在費用發生后的一定時間內與貨代公司結清貨款。各種費用。
但是，一些貨代公司在收到正常支付的運費后，開始拖欠幾期；有的貨代從第一次做生意就沒有收回任何運費，幾個月后的應收賬款已經上百萬。
據了解，目前已有多家青島物流有限公司、貨運代理有限公司等多家企業上當受騙。
詭計多端的手段
據青島貨代介紹，詐騙者均為正規注冊的具有合法經營地位的貨代公司，真假難辨。據了解，目前欺詐貨代的方式主要有兩種：
1、聯系國外收貨人、國外貨代等客人，以遠低于市場的價格提貨，等待貨物出口。另一方面，價格從地面開始，外賓在進行計費程序之前支付高額費用。
2、對于外地同行，報低價來貨，然后在收貨通知單上標注一些小字體收費項目。利用大家只關注海運和一般人民幣費用的習慣，會收取高額的逾期贖回費。等待。
長期不誠實的行為
青島作為我國東部沿海城市，貨運代理業的發展一直活躍。據了解，這種喪失誠信的市場行為在青島早已存在。
“應該說，個別案件已經存在五六年了，但猖獗的還是從20初開始的。”青島某物流公司總經理安先生說。原因也與青島貨代公司有關。這與傳統的安撫人心的思想、國外高利潤的誘惑、缺乏行業監管機制、缺乏曝光渠道等不無關系。
為什么大部分造假企業都集中在青島地區？
安經理說：“不能說大部分都集中在青島地區，其實其他地方也有，騙子的招數也是從其他地方傳下來的，之所以會發生近兩年來青島頻繁的聚會應該是影響因素。”
青島某貨代公司總經理邵女士也認為，超低的作案成本，加上缺乏有效的法律管控，讓一些騙錢的騙子越來越猖獗。 “騙子使用公司名稱進行詐騙，騙得太多時，可以更改公司名稱，繼續詐騙，被騙的人很難挽回損失。據我所知，大部分被騙的客戶基本都放棄了他們的康復，也就是說，那些騙子逍遙法外。”
我應該如何對付騙子？
青島受騙的企業不在少數。而當面對詐騙者時，企業應該如何應對？
業內人士建議，首先要冷靜面對，理清事情經過，分析雙方的責任和權力，必要時高舉法律大旗，維護自身權益。
除了防范騙子，還應加強自身管理。業內人士認為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務細節，不給騙子留下漏洞。
2、定期組織法律風險培訓，強化和提升員工風險防范意識。
3. 遇到可疑事件，如：天上掉下餡餅，突然收到一大批貨物，或接到來歷不明的電話或郵件，應盡快向有關負責人報告。
4、建議物流行業同仁經常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業規范。
“與騙子打交道，要敢于拿起法律和規則的武器，讓他們按正規程序辦理付款和贖回手續，充分了解他們對外國和外地同行的訴求。在這種情況下，試著幫助他們。”青島某貨代公司負責人安經理認為。他還建議，最重要的事情應該從以下幾個方面入手：
1、風控有前置，陌生客戶的預訂必須了解。
2、做好內部工作流程的控制，杜絕流程不完善帶來的風險。
3、摒棄僥幸心理，具備辨別高利潤誘惑還是低運費誘惑的真偽能力。
4、建立行業誠信聯盟，一方面加強對誠信企業的宣傳與合作，另一方面適時揭發失信企業。
作為經銷商貨代，需要拖欠貨款的客戶盡量上門，了解客戶情況后記賬；而對于一個尋找便宜運費的貨代來說，如果有人告訴你他在整個航線上都有一個好價格，甚至好到每個價格都比市場便宜40-60，一定要引起警惕。
此外，高良臣還提醒貨代企業，在不斷提高法律意識的同時，還應該：
1. 盡量減少賒購運費。如果您必須給對方一定的計費周期，您應該同意合理的限額，以避免巨額應收賬款。
2、應收款一旦逾期，應立即停止支付運費。
3、慎重選擇合作伙伴和合作方式。
4、對運價過高或過低的情況高度警惕。
發現應收款項無法收回時，應當及時采取訴訟保全措施。同時，涉嫌詐騙的，可以向公安機關舉報。
受制于集聚效應、監管不嚴等，青島貨代在行業內已經名譽掃地。 “尤其是給一些正規小公司的業務發展帶來了一些麻煩。.更重要的是，這種影響不僅在中國，因為受騙的客人很多是外賓，這將對我國的貨代企業乃至“一帶一路”城市的發展造成不良影響。 ”安北平說。
“聲譽的影響是整個青島貨代行業最大的損失，也讓大家擔心市場環境的完整性，這對行業的發展非常不利。”陳女士說。邵說。
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青島泰康人壽披露419萬“賬外賬”贈客戶
日前，泰康人壽青島分公司副總經理田麗娟（化名）和公司法院案卷揭開了泰康人壽違規經營的冰山一角。公司被審計監督“通過虛列費用、收取未入賬生產會議門票等方式，長期形成大量賬外資金419萬元”。因違規，田麗娟被處以“等級由B3降為E4”的處罰。對此，田麗娟表示，“419萬元中大部分是銷售人員組織活動所支付的費用，基本都是用來贈送客戶的，這些都是給客戶提供保險合同規定以外的福利” ，田麗娟不服處罰決定，將泰康人壽青島分公司和總公司一并告上法庭。
據悉，泰康人壽出具了泰康人壽出具的《關于季云峰等人員待遇問題》。文件顯示，“調查組查好順佳康人壽青島分公司存在以下主要問題： 一、長期虛列費用、收取生產會議門票等方式形成大量賬外資金。而不算他們，一共是 億。田麗娟指使內部多名員工形成各種名稱和套利費用的賬外資金，隨意保管和處置賬外資金。 3、泰康人壽青島分公司違規支付總經理室成員工資。經時任總經理季云峰批準，公司嚴重違反公司人力資源制度，以月度業績和年終獎重新分配的方式，向總經理室成員支付工資。在，發放給田麗娟的月度業績和年終特別獎勵共計1萬元。 5、嚴重阻礙、影響調查工作的。田麗娟、劉文讓、王桂東向調查組提供虛假材料，嚴重影響調查。 "
據此，泰康人壽保險公司審計監察部認定，“田麗娟對泰康人壽青島分公司個險系列長期大額賬外資金直接負責；直接負責；直接負責向調查組提供虛假材料”、“同時，在公司賬外資金清算工作中，田麗娟未能充分履行職責，泰康人壽青島分公司人身險系列隱瞞了大額資金的存在。賬外資金。事實，欺騙公司”。泰康人壽將田麗娟“等級由B3降為E4”、“責令退還非法領取的1萬元工資”、“責令退還其保管的賬外資金1萬元”、“不予支付” “部分年終獎”等處罰決定。
對此，田麗娟認為，泰康人壽的上述處罰決定認定其違規行為沒有證據，違規行為不屬實，處罰依據無效。田麗娟不服處罰決定并提出上訴，但公司未對上訴作出回應。
“總公司強烈要求做大量的業務活動，而這些活動都是為了吸引客戶，業務員必須自己承擔全部或部分費用。比如業務員寄客戶臺歷等費用，金條、差旅費、各種特殊體檢、生產會議期間客戶和自己的伙食費、禮品費，以及過去3年的各項業務活動，累計支出419萬元。（總公司）審計數據），但這些費用大部分由業務員自己支付工資和獎金，不屬于公司資金管理范圍，因此不存在所謂的‘賬外資金’。”田麗娟信中說：“請總行把我留存的1萬元賬外資金的具體情況告訴我，我會如實說明去向。目前我沒有留存任何‘關閉’。” -賬面資金”。
泰康人壽認為，田麗娟“以公司名義收取客戶費用，然后通過其他員工轉入個人賬戶”。，并形成了巨額的賬外資金”、“通過薪酬分配和循環利用的方式，如王志奎的績效獎金和泰康人壽青島分公司城管部內部員工獎金，公司人力資源經理王桂東和人力資源工資崗天學批準了以個人賬戶轉賬的形式向其分配和獲取獎金等違法行為”。
“419萬元中的大部分應該是業務員組織活動所支付的費用，而且基本都是用來贈送給客戶的。這些都是給客戶保險合同約定以外的福利。”田麗娟說，“泰康人壽在我不知情的情況下，非法獲取了我的個人銀行卡交易明細，調查組只看進貨，不看貨，對我的個人貸款也沒有認真收集和查詢。用于公司活動，此類查處不公平，請公司查處”。近期報道
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