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2022-06-08 13:01:14
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法制日報
長沙警方破獲一起虛開增值稅專用發票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發票
通過建立一個移動電話公司,該公司購買流行的蘋果手機,華為和其他品牌從上游,賣給個體商家價格大約1點低于市場價格,獲得輸入發票的增值稅專用發票,然后收集發票價格和他信的賬單費用,共向全國1263家下游企業開具增值稅假發票3萬余張，增值稅征收總額超過1億元。
據《法制日報》報道，經過一年多的調查，湖南省長沙市公安局經偵支隊成功破獲一起虛開增值稅發票案件，逮捕17人，移送17人起訴。長沙警方發起行動后，全國30個省市的警方登記了67起案件，逮捕了161名嫌疑人。
2011年，長沙市公安局經偵支隊接到上級部門轉發的線索。線索顯示，從7月到202個月，湖南某設備有限公司共收到北京某公司增值稅專用發票5439萬元。這些商品被命名為手機。
在短短幾個月的時間里，這家總部位于長沙的公司購買了如此多的手機。生意真的這么好嗎?同年11月23日，稅務稽查部門又發現該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅發票。
經偵支隊第六旅民警接到線索后，立即展開相關調查。經初步調查，本案涉嫌重大虛假增值稅發票。第6旅立即向支隊隊長報告，并于2011年25日立案調查。
案件涉及廣泛領域,復雜的案件,涉及的金額,經濟調查超然迅速成立了一個專責小組由陳Yaosong副主任超然,第六營的警察和市政國家稅務稽查員的主要成員。警方和稅務聯絡機制表示，他們密切配合，全力開展調查。
通過對大量數據的進一步調查和分析，工作組逐漸摸清了犯罪團伙的組織結構、分工和犯罪方式。
經查，犯罪嫌疑人胡某于2011年成立公司確實是做正規的手機批發業務，但手機批發利潤不高，市場競爭大，且購買手機的個體戶不需要開具相應的增值稅專用發票，所以銷售項目存在大量的增值稅專用發票。與此同時，胡某發現，有大量企業愿意支付一定點數購買增值稅專用發票的輸入票。無良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發票的想法,一方面,大力挖掘有穩定銷售的個體工商戶,從上游購買蘋果,受歡迎的手機品牌,比如華為,優惠的價格甚至低于市場價格的價格1 o '時鐘,向個體商戶銷售，為自己取得增值稅專用發票。另一方面，需要購買進項發票的企業是自行介紹或通過中間人介紹，虛開增值稅專用發票，收取發票價稅，牟取暴利。
事實上，他們與這些下游企業并沒有真正的貨物交易。為了應付稅務部門的檢查，他們專門偽造了大量下游公司的公章，偽造了虛假的交易合同，造成了真實貨物交易的假象。
2013年手機公司負責聯系買家購買，孔xx被胡拉進來。案件中的另一名涉案人員賴xx是某會計公司的工作人員，胡某等人為了管理賬目，特地請賴xx等人幫忙做會計。后來，賴某某自己也開了一家公司，從胡等人那里拿票，再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長沙，但他們通過專門中介，向中國30個省市的1263家下游企業偽造增值稅專用發票，金額超過1億元。據初步估計，全國稅收損失超過5億元。
經濟調查第六支隊民警徐月海告訴記者，接受增值稅發票的下游企業包括電子科技企業、醫療設備企業、礦業企業、建筑企業等多種類型的企業。并將非法團伙偽造增值稅發票的商品名稱轉移到手機、電腦等電子產品上。更重要的是，長沙一處工地的施工人員最初購買的是沙子，卻專門從該組辦事處購買了品名為電腦的增值稅專用發票用于抵扣。
經過半年多的證據搜集、數十次項目調研和評議會議、數百次的檢測和管控，專案組已基本掌握了假團伙的運作模式和人員落腳點，具備了抓網的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會同稅務機關10六捕捉團隊行動的員工在同一時間,在長沙,湖南域國際,中天國際廣場,蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現場抓住稅控機4、確保板4,500多封,銀行卡100多張，還有很多財務信息。此案已移送長沙人民檢察院審查起訴12名嫌疑人。(記者阮占江帥彪通訊員劉勇)
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