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2022-04-27 11:10:08
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保護個人信息安全是非常重要的。現在很多犯罪分子購買身份信息為空殼公司開具虛假發票。這不是，最近又發現了一起類似的假案，讓我們看看是怎么回事吧!
揭露嫌疑人:5000元“借”身份證之糾紛
2020年2月的一天，酉陽土家族苗族自治縣稅務局接到電話咨詢。在電話中，李某聲稱自己是酉陽某公司的法定代表人，負責處理企業注銷事宜。稅務人員對該公司的情況進行了簡單的查詢后發現，李某對該公司的經營狀況、開票情況、涉稅相關信息“問三問三不知”。這導致稅務人員高度警惕,接到電話后,稅務人員立即向企業收費情況,報關單進行一個全面的分析,指出企業沒有煤礦資格,但發行發票項都是“煤”,沒有銷售,很不尋常。最初,李某有身份證“借”網吧謝備忘錄用于公司的注冊,謝備忘錄承諾支付5000元,但尾巴沒有現金,所以他取消了公司為由要求謝備忘錄支付尾。
公司成立于“購買”身份證。但是，發票上的項目都是酉陽縣的“煤”，而酉陽縣不產煤。當只有銷售而沒有購買時，各種異常現象都指向同一個嫌疑——公司可能開具虛假增值稅發票。酉陽稅務局立即將可疑信息交給重慶稅務局七局和酉陽縣公安局。
逐層:1 ~ 18 ~ 64家企業
接到案件后，重慶市稅務局七局立即展開了案頭分析。李某透露，有幾個人同時“出售”了自己名下公司的身份證。結合酉陽縣稅務局提供的可疑情況，這可能是一起團伙偽造增值稅發票的案件。重慶市稅務七局和酉陽縣公安局決定成立專項調查組，對此案進行聯合調查。
經過初步調查，專案組人員發現除李某外，該企業財務、稅務人員的信息都不真實，謝某一直無法聯系，很難找到隱藏在該企業背后的“主謀”。在這一點上，特別小組認為但由于該企業一直通過電子稅務局開具發票，所以立即查詢了該企業電子稅務局的客戶信息，發現在酉陽縣注冊的18家企業信息與該企業高度一致。針對這18家企業的工商登記信息、稅務登記信息和票務信息，專題小組擴大了分析范圍，通過層層滲透，發現重慶有64家企業，這18家企業關聯度不同，幫派犯罪的跡象是顯而易見的。
工作組立即對64家企業進行調查，發現大部分辦公空間不存在或被放棄拆除。同時，專案組利用采集管理信息系統對64家企業的近萬份開票數據和申報數據進行了通宵篩選比較，并初步確認:該團伙從64家企業的身份信息注冊購買，針對小規模納稅人，開票金額控制在500萬元,發票總額是一億元,http://www.yundianhui.com/通過小規模納稅人不享受每月增值稅免稅政策100000元或填寫稅收數據的減少避免審計,不繳納或少增值稅納稅,暴力假開放的特征突出。
法定代表人虛假，注冊地址虛假，注冊信息虛假，申報信息可疑。如何找出“假企業”背后的“真正的控制者”，已成為工作組面臨的難題。涉及案件的企業通常通過自行或郵寄方式獲取發票。這能成為一個突破嗎?工作組一方面借助公安機關“天空網”項目,使用技術偵查手段追蹤票人,聯合人活動跟蹤、鎖定關鍵人物;另一方面,繼續開展深入分析涉及的四人幫的上游和下游的事務。
為確定票證和聯合人，專案組閱讀了該團伙數百名資金賬戶信息，進一步鎖定了該團伙的其他成員，以謝饒平為核心人物的虛擬團伙背景逐漸清晰。通過對“成員網絡”的完善，調查人員判斷，假開口團伙在重慶市渝北區和巴南區都有藏身之處。為避免驚動，特遣部隊決定繼續蹲下對主要嫌疑人，以便進行觸碰追蹤該團伙主要嫌疑人的行蹤。
士兵們分為三種方法:分析20萬份情報，鎖定假幫派
哪里有抽屜，哪里就有付款人。誰是付款人?你知道嗎?是否有資金回流?這也許就是證據的關鍵所在。針對該問題，專題組對64家關聯企業的下游進行了全面調查，發現向下游開具的發票大部分流向了大連中石油G公司。
為什么大連公司從重慶公司購買煤炭?
工作組快速檢索到CPC G公司的相關資料，發現與CPC G公司相同地址的企業有653家，其中2019年后新成立的企業有616家，以“CPC XX”開頭的企業達到260家。同時，通過對系列企業的分組比較，調查人員發現，有15家石化企業與中石油G公司的法定代表人、財務負責人、稅務人員的電話號碼和辦公地址相同，關聯度很高。
工作組立即決定以中石油G公司和這15家關聯度高的企業為重點，以“生產經營狀況、涉稅數據、發票流程、資金流”為主線展開調查:
A集團實地調查——工作組發現，15家石化企業不具備倉儲資質，其辦公室為租賃住宅區，既沒有廠房也沒有倉庫，不具備石化產品生產加工能力。他們的經營場所和生產條件令人懷疑。
B組數據分析——工作組發現中石油G公司和15家石化公司的運行狀況非常異常。企業稅負嚴重偏低，發票開具的購銷貨物名稱嚴重不一致。購進不銷售的商品有16種，購進不銷售的商品有3種。同一地址的企業相互開具發票頻繁，數量大，金額大，涉嫌抵銷項目，故意拉長發票鏈。
C集團資金對比——案件調查人員依法查詢了80多個企業賬戶的資金流向、120多張個人銀行卡及相關網上銀行交易信息。通過比較和分析約200000條信息,項目組發現沒有水費,電費費、工資、社會保障支出和其他物品的這些企業,資金迅速,和“購買商品”都是由個人賬戶賬戶，再支付給上游企業，公司賬戶的日常余額只有幾千元。為了找出資金的最終去向，專題組根據圖片，畫出了資金流程圖，發現大部分資金的起點和終點都為楊xx、齊xx等6人。資本回報的鏈條是清晰的，資本回報的證據是鎖定的。
當專案組匯總證據時，發現中石油G公司及其15家關聯公司構成了一個更大的詐騙團伙:他們在大連注冊了大量空殼公司，向重慶、山東、江蘇等地謊報購進增值稅發票、進項稅、大連各關聯企業之間進行開票，然后形成發票與資金的多次往來，拉長了發票虛開的鏈條，以確保最終受票企業作為“正常”的可抵扣收入發票。
南北“大戰”:一網12穴
上游重慶企業“賣”發票，賺取“提成費”，下游大連企業圍繞“購進”發票，扣除投入，許多流通環節完成“洗票”——這由上游企業“小假”抽出的“大假”真相浮出水面。
專案組向重慶市稅務局、重慶市稅務局專辦、重慶市公安局報告重大案件。三個部門立即聯合聯動、綜合行動，派出321名稅務、公安民警組成聯合抓捕隊。
2020年5月19日,3“4·01”項目中涉及的相關部門7虛開組織跨省統一收網虛開發票的情況下,在重慶,大連逮捕更多的同時,這兩個城市中止窩點12日63抓獲犯罪嫌疑人,現場發現了一個空殼公司信息,公司印章,犯罪時用手機等犯罪工具，確保車牌、空白發票。經查證，犯罪團伙涉及數家境外注冊的空殼企業，在http://www.yundianhui.com/虛開增值稅專用發票及商業發票金額達1億元。重慶市第四中級人民法院審理“http://www.yundianhui.com/”虛開增值稅發票案，依法對13名犯罪嫌疑人判處有期徒刑、罰金。
01
虛假使用個人身份信息登記法人代表人們怎么樣?
答:申領身份證是用來登記法定代表人的，根據登記機關登記信息的變更，變更法定代表人與納稅人的關系。可以通過稅務服務廳辦理。
被冒用個人身份信息登記為財務或其他稅務人員，怎么辦?
02
答:主身份證件用于登記財務負責人和其他稅務經辦人員，主出具的個人陳述、公安機關收報收據等相關資料，解除其與納稅人的關聯關系。具體來說,提倡應該發出“個人陳述”,如果離職后的財務官和其他稅收處理人員,原單位沒有及時報告稅務機關維護,應該發出“分離證書”;如果冒用身份信息登記為金融的負責人,稅務辦理人員，已向公安機關報案的，應出具《公安機關受理報告收據復印件》。這件事也是通過稅務服務廳辦理的。
03
如果我的個人身份信息被其他單位或個人非法用于虛假納稅申報，該怎么辦?
答:自然人納稅人申報其身份信息被其他單位或個人非法使用進行虛假納稅申報的，可以通過自然人稅務管理系統(WEB端、APP端)進行申訴。對于2019年以前的虛假納稅申報記錄，自然人可撥打12366進行申報、申報。
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