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2024-05-28 12:12:30
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KYC（即Know Your Customer）是“了解你的客戶”的縮寫，是一項驗證用戶身份的流程，目的是為了防止有人使用公司進行非法金融操作。香港政府為了嚴格管控進入資本市場的安全，出臺了許多措施，其中就包括香港公司KYC管理條例。
香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構和公司基本情況等。具體涉及的內容包括：
核實公司成立信息：需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息。
核實公司成員信息：秘書公司需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個人KYC聲明書，并且需要簽字。
：這是為了證明公司的董事和股東是否屬于高危人士，
核實公司實際經營業務：需要由客戶本人說明，以確保公司所經營的產品是合法的，交易對象也是非高危人士及地區的。
核實公司聯系信息：必須真實、準確，不可提供虛假資料。
應香港政府要求，每一家新成立的香港公司都必須進行KYC盡職調查，供香港政府執法人員隨時進行查閱。如果不及時配合秘書公司完成KYC盡職調查，則會影響香港公司的運營，并可能產生罰款。
香港公司成立后續的運作和維護是一件非常嚴謹、專業的事情。專業的代理機構能夠將最新的政策規定傳遞到位，并給出專業的方案，有效的幫助客戶規避風險。
香港注冊的所有公司都需要進行KYC盡職調查。這是因為這項政策是為了防止有人利用香港公司進行非法金融操作，同時也是為了配合CRS稅務交換和打擊洗黑錢等行為。因此，無論是新注冊的香港公司還是已經注冊成立的香港公司，都需要及時更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊處掌握每一家香港公司的高級管理人員信息。
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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