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2024-05-20 15:04:08
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新注冊的香港公司確實需要進行KYC（了解你的客戶）盡職調查。這項要求是為了確保香港公司的合法性，并防止非法行為，如洗錢和欺詐等。KYC不僅是香港政府的要求，也是金融機構和企業為了預防腐敗而采取的一種制度基礎。
香港政府為了嚴格管控進入資本的安全性，出臺了許多措施，其中包括香港公司KYC管理條例。這項政策是在CRS稅務交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺的。新注冊的香港公司都需要進行KYC盡職調查，以證明公司的董事股東不是高危人士，如恐怖組織成員、政府通緝人士等。此外，所經營的產品是合法的，交易對象也是非高危人士及地區的。
香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構和公司基本情況等。具體內容包括核實公司成立信息、核實公司成員資料（包括股東、董事、最終受益人），并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份；核實公司業務情況和核實公司聯系信息，必須真實、準確，不可提供虛假資料；填寫KYC申明表格，提供有效證件的復印件/掃描件，并安排簽字，手持證件拍照，回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產生罰款。部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調查，認為會影響個人及公司信息。但是，要知道不僅香港政府需要企業提供盡職調查文件，境內境外各個金融機構都開始嚴格要求企業提供更多的文件，以證明其在經營合法業務。只要香港公司正規經營，香港賬戶沒有不合規操作、公司資金往來正常，KYC盡職調查并不可怕。
新注冊的香港公司是必須要做KYC盡職調查的。這是為了確保公司的合法性，并防止非法行為。如果不進行KYC盡職調查，可能會導致公司信息不完整和不準確，從而影響公司的運營和法律地位。此外，公司也可能面臨罰款和其他嚴重后果。因此，新注冊的香港公司應當盡快完成KYC盡職調查，并遵守相關監管要求，以確保公司的合法合規運營。
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