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2022-07-12 12:15:19
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30多家利用空殼公司形成“地下”、網絡賭博、通信網絡詐騙的跨境支付結算渠道，交易水達20多萬，涉案金額達人民幣1億元，關聯賬戶金額達數百億美元，據常州武進警方通報，10名嫌疑人已被警方抓獲涉案人員。
嫌疑犯被抓住了
據常州市武進公安局發言人巢劍鋒介紹，2020年11月2日，該局馬杭州派出所接到轄區內銀行工作人員報警，稱在工作中發現“該客戶”云程使用了其雙胞胎兄弟明程的身份信息，并辦理了一個實體結算賬戶，包括一張結帳和一張借記卡。馬杭派出所逮捕了涉嫌干擾信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。據他供述，他利用哥哥的身份信息開立了一個單位結算賬戶，然后把賬戶賣給了一個叫趙某的人，賺了些零花錢。
民警介紹，非法銷售個人銀行卡、企業賬戶，絕大多數實施通信網絡詐騙工具。根據這一線索，武進經濟偵查大隊公安局民警通過分析發現，利用程明身份的程明是一名長期癱瘓患者，“程明的關聯注冊公司多達18家，分布在江蘇、安徽、山西等地，通過向其他高管提供與這些公司關聯的信息，梳理出了75家關聯公司。”Nest劍鋒介紹說。
經調查發現，這些高管存在高度重疊，注冊公司的實際人員代理也存在高度重疊，且沒有實際辦公室，沒有任何稅務記錄，只有向云、張立成等人，在常州注冊的25家空殼公司，向開戶2019年6月至10月間的資金流動達1億元。
以嫌疑人趙某、周某等人為頭目的犯罪團伙逐漸浮出水面。經過調查，趙某、周某等人成立了常州旋轉翼財稅咨詢有限公司，通過統一的委托代理方式，哄騙程云、張立等人設立空殼公司，并在各大銀行開設銀行賬戶基于上述公眾賬戶和從他人手中購買的大量個人銀行卡，長期經營地下錢莊，為跨境網絡賭博、通信網絡詐騙等犯罪團伙提供支付結算渠道，達到洗錢、轉移資金、收取回扣的目的。
趙和其他人經營的稅務咨詢公司和空殼公司涉及紡織、家政和美甲等行業。這些公司成立了賬戶組來經營地下銀行。武進警方特偵組跟蹤調查發現，2019年6月至10月，犯罪團伙向公眾賬戶轉移資金達1億元，向300多個賬戶轉移交易20多萬筆，上下游相關賬戶資金金額達數百億元。
據悉，今年9月23日，武進經偵民警部署大隊、馬和杭州派出所和地鐵派出所，共出動30名干警、馬塘李家、前黃等人，將其逮捕，目前，2人被抓獲，8人正在取保候審，團伙頭目趙某在外，整個犯罪鏈條涉及江蘇、廣東、廣西等地，等12個省市30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營收賬、洗錢、逐利等犯罪。武進警方已向公安部通報相關情況，申請跨地區協同行動和集群打擊。
武進區公安局副局長王曉航表示，對近年來使用數字貨幣、傳銷、洗錢、詐騙等犯罪活動明顯增加，武進警方借助大數據綜合，深入開展“云”“破卡”等一系列專項整治，保持對各類經濟犯罪打擊高壓態勢。今年以來，武進警方累計挽回各類經濟損失1萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案件、首例非法配置期貨案件等重大案件。
同時，武進民警充分發揮服務和打擊雙重職能，結合“我為群眾做實事”活動，主動保護好適合企業發展的企業，助力營造優質的經營環境，建立企業“一對一”、“點對點”的銜接環節制度，創新“法律顧問服務”“專員預防指導”等工作機制，開展全市首批“經濟服務工作”，有效提高企業防范經濟犯罪風險的能力。
武功揚子晚報/紫牛報記者畢俊興
校對:盛圓圓
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